#fraud
113 статті знайдено
Останні
Найбільші криптозломи за перший квартал 2024 року
Криптохакери були вельми активні в перші місяці року. Згідно зі звітом Immunefi, загальна сума втрат від 61-го інциденту зламів криптовалют у першому кварталі 2024 року склала понад 336 мільйонів доларів. Ще 14,6 мільйона доларів було втрачено внаслідок шахрайства. 
Уряд Китаю розслідує роль аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) у справі про шахрайство найбільшого забудовника Evergrande Group на суму близько $78 млрд. Чиновники вже зв'язалися з деякими бухгалтерами PwC, які проводили аудит будівельної фірми, по додаткову інформацію. Дипфейкові відео та голосові дзвінки: загроза, що зростає
Уявіть собі бізнес-дзвінок, під час якого скамер вдало удає з себе боса, отримуючи доступ до вашої конфіденційної інформації або рахунків компанії. Потрапити в оману через такий дипфейк і стати жертвою шахрайства простіше, ніж ви вважаєте. Адже тепер ШІ може створювати правдоподібні відео в режимі реального часу. 
Правоохоронні органи Тайваню звернулися до суду з проханням дозволити арешт президента криптовалютної біржі ACE Exchange Ченьхуана Вана і ще чотирьох людей за підозрою у відмиванні грошей і шахрайстві. Вони також попросили обмежити їхні права на зустрічі з іншими людьми протягом утримання під вартою. 
Правоохоронні органи США заарештували Родні Бертона, промоутера криптовалютного проєкту HyperVerse, за звинуваченням у шахрайстві на суму понад $7 млн. Згідно з документами податкової служби США, він організував фінансову піраміду під виглядом криптоінвестицій. 
Прокуратура США вирішила відмовитися від додаткових обвинувачень проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF), пов'язаних із підкупом чиновників, неліцензованими грошовими переказами та банківським шахрайством. Правоохоронні органи вирішили, що такий варіант буде оптимальним. 
Творець цифрової колекції Mutant Ape Planet Орел’єн Мішель визнав себе винним у шахрайстві на суму приблизно $3 млн. Разом зі спільниками він випустив копію популярної серії Mutant Ape Yacht Club з метою ошукати інвесторів, пропонуючи різноманітні привілеї та пільги для майбутніх власників NFT. 
Проєкт для ідентифікації на основі блокчейну Civic випустив фізичну картку для підтвердження особи користувачів. Вона стане частиною комплексної системи Civic ID і покликана запобігти спробам шахрайства за допомогою штучного інтелекту на різних платформах під час ідентифікації. 
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в організації схеми Понці на $300 млн проти додаткових менеджерів (17 осіб), пов'язаних із криптовалютною платформою CryptoFX. Це сталося через 18 місяців після того, як SEC заборонила діяльність CryptoFX і звинуватила її засновників у шахрайстві. 
Юрист і колишній керівник одного з управлінь SEC Джон Рід Старк вважає, що спроба керівництва збанкрутілої криптобіржі FTX і залучених юридичних фірм перезапустити платформу є відвертим шахрайством. За його словами, юристи у цій справі вже до кінця 2024 року придбають розкішну нерухомість на узбережжі завдяки грошам користувачів FTX. 
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом американським громадянам у шахрайстві за допомогою підміни SIM-карток. За даними Bloomberg, серед постраждалих компаній опинилася й криптовалютна біржа FTX, яка втратила понад $400 млн клієнтських активів одразу після оголошення про банкрутство. 
Деякі співробітники криптовалютної біржі Debiex заводили дружні або навіть романтичні стосунки з потенційними клієнтами, аби заманити їх на платформу. Про це повідомила Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка подала до суду на компанію, звинувативши її в шахрайстві. 
Погляд Ripple на CBDC. Потенціал та ризики
130 країн, на які припадає 98% світового ВВП, вивчають CBDC-проєкти. CBDC розглядаються як інструмент для забезпечення фінансової доступності, стимулювання платіжних інновацій та зниження рівня шахрайства. Банк міжнародних розрахунків прогнозує, що 20% населення світу матимуть доступ до CBDC протягом декількох років. 
