#fraud
113 статті знайдено
Останні
Блокчейн-детектив ZachXBT опублікував результати розслідування шахрайства на суму $243 млн, унаслідок чого деяких учасників заарештували, а частину коштів заморозили. Жертвою виявився одиночний кредитор платформи Genesis, а головними фігурантами справи стали Greavys (Мелоун Іам), Wiz (Вір Четаль) і Box (Жандіель Серрано). 
Влада Північної Кароліни вилучила майже $5 млн у криптовалюті, що за допомогою шахрайської схеми Pig Butchering викрали зловмисники. Метод обману ґрунтується на поступовому «відгодовуванні жертви»: їй час від часу дають заробити невеликі суми, що стимулює нові інвестиції з її боку. 
Американський суд визнав винним китайського підприємця Майлза Го (справжнє ім'я Го Веньгуй) у змові з метою здирництва та шахрайстві на $1 млрд. Паралельно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в криптошахрайстві через проєкт H-Coin, на який йому вдалося зібрати близько $500 млн. 
У другому кварталі 2024 року через шахрайство та злами криптопроєкти зазнали $572 млн збитків, що більше ніж удвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року ($265 млн). Найбільше постраждали дві централізовані біржі: японська DMM Bitcoin ($305 млн) і турецька BtcTurk ($55 млн). 
Прокуратура США висунула звинувачення проти трьох британських громадян, засновників NFT-проєкту Evolved Apes, у змові з метою шахрайства та відмивання грошей. За даними розслідування, Мохамед-Амін Атча, Мохамед Рілаз Валід і Дауд Хасан пообіцяли розробити відеогру, але через два тижні після мінтингу просто втекли. У Південній Кореї на honeypot “прилипли” 50 осіб
Поліцейське управління з боротьби з кіберзлочинністю південнокорейського міста Кванджу заарештувало 28 осіб. Їх звинувачено у шахрайстві з інвестиціями у криптовалюту (стаття 345 Кримінального кодексу Республіки Корея). Зловмисники привласнили понад $13 млн. 
Американські правоохоронці звинуватили чоловіка, який нелегально майнив крипту через хмарні сервіси, у шахрайстві та відмиванні грошей. Між січнем та серпнем 2021 року підозрюваний Чарльз Паркс III організував схему "криптоджекінгу" (cryptojacking) — неправомірного застосування чужих ресурсів та обладнання для майнінгу криптовалют. 
Все про шахрайство з підставними особами: як не стати дропом?
Незаконно зароблені за допомогою шахрайства або наркобізнесу кошти потрібно якось переводити в готівку. Злочинці, щоб не ризикувати, пристосувалися не проводити такі операції через власні банківські рахунки. Замість цього вони використовують підставну особу, так званого «дропа». 
Arkham Intelligence: крипторозвідка бачить все!
Анонімність транзакцій стає зараз все більш затребуваною опцією. Але водночас користувачі прагнуть перевірки надійності інформації та додаткових заходів проти шахрайства. Саме цю важливу роботу виконує платформа Arkham. Вона надає достовірну інформацію про реальні організації та осіб, які стоять за анонімними криптоадресами. 
PleasrDAO, що займається колекціонуванням і благодійністю, подала до суду на Мартіна Шкрелі, раніше засудженого за шахрайство з цінними паперами. Причина позову — використання у прямому ефірі альбому музичного гурту Wu-Tang Clan.На думку PleasrDAO, це завдало організації серйозної шкоди. 
Федеральний суд Брукліна засудив колишнього інвестиційного банкіра Рашона Рассела до 41 місяця позбавлення волі за участь у шахрайських схемах, пов'язаних із криптовалютами та крадіжкою особистих даних. Інвестори втратили близько $1,5 млн, які тепер засуджений зобов'язаний відшкодувати. 
Правоохоронці США звинуватили трейдера Авраама Айзенберга в шахрайстві та маніпулюванні крипторинком на децентралізованій біржі Mango Markets. За їхніми даними, наприкінці 2022 року він спеціально підвищив ціну токена MNGO на 1300%, щоб використовувати його як заставу для кредиту на $110 млн, який він не повернув.