#fraud
113 статьи найдено
Последние
Крупнейшие криптовзломы за первый квартал 2024 года
Криптохакеры были весьма активны в первые месяцы года. Согласно отчету Immunefi, общая сумма потерь от 61-го инцидента взломов криптовалют в первом квартале 2024 года составила более 336 миллионов долларов. Ещё 14,6 миллиона долларов было потеряно в результате мошенничества. 
Правительство Китая расследует роль аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) в деле о мошенничестве крупнейшего застройщика Evergrande Group на сумму около $78 млрд. Чиновники уже связались с некоторыми бухгалтерами PwC, проводившими аудит строительной фирмы, для получения дополнительной информации. Дипфейковые видео и голосовые звонки: растущая угроза
Представьте себе рабочий созвон, во время которого скамер убедительно выдает себя за босса, получая доступ к вашей конфиденциальной информации или счетам компании. Купиться на такой дипфейк и стать жертвой мошенничества проще, чем вы думаете. Ведь теперь ИИ может создавать правдоподобные видеоролики в режиме реального времени. 
Правоохранительные органы Тайваня обратились в суд с просьбой разрешить арест президента криптовалютной биржи ACE Exchange Чэньхуана Вана и еще четырех людей по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Они также попросили ограничить их права на встречи с другими людьми на время содержания под стражей. 
Правоохранительные органы США арестовали Родни Бертона, промоутера криптовалютного проекта HyperVerse, по обвинению в мошенничестве на сумму более $7 млн. Согласно документам налоговой службы США, он организовал финансовую пирамиду под видом криптоинвестиций. 
Прокуратура США решила отказаться от дополнительных обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), связанных с подкупом чиновников, нелицензированными денежными переводами и банковским мошенничеством. Правоохранительные органы посчитали, что такой вариант будет оптимальным. 
Создатель цифровой коллекции Mutant Ape Planet Орельен Мишель признал себя виновным в мошенничестве на сумму примерно $3 млн. Вместе с сообщниками он выпустил копию популярной серии Mutant Ape Yacht Club с целью обмануть инвесторов, предлагая различные привилегии и льготы для будущих владельцев NFT. 
Проект для идентификации на основе блокчейна Civic выпустил физическую карточку для подтверждения личности пользователей. Она станет частью комплексной системы Civic ID и призвана предотвратить попытки мошенничества с помощью искусственного интеллекта на различных платформах во время идентификации. 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в организации схемы Понци на $300 млн против дополнительных менеджеров (17 человек), связанных с криптовалютной платформой CryptoFX. Это произошло спустя 18 месяцев после того, как SEC запретила деятельность CryptoFX и обвинила ее основателей в мошенничестве. 
Юрист и бывший руководитель одного из управлений SEC Джон Рид Старк считает, что попытка руководства обанкротившейся криптобиржи FTX и привлеченных юридических фирм перезапустить платформу является откровенным мошенничеством. По его словам, юристы по этому делу уже к концу 2024 года приобретут роскошную недвижимость на побережье благодаря деньгам пользователей FTX. 
Министерство юстиции США предъявило обвинения трем американским гражданам в мошенничестве с помощью подмены SIM-карт. По данным Bloomberg, среди пострадавших компаний оказалась и криптовалютная биржа FTX, которая потеряла более $400 млн клиентских активов сразу после объявления о банкротстве. 
Некоторые сотрудники криптовалютной биржи Debiex вступали в дружеские или даже романтические отношения с потенциальными клиентами, чтобы заманить их на платформу. Об этом сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая подала в суд на компанию, обвинив ее в мошенничестве. 
Основатель тайваньской криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвид Пэн арестован правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. Помимо него, полиция задержала еще тринадцать человек и конфисковала более $6,4 млн, предположительно полученных преступным путем. Позиция Ripple относительно CBDC. Потенциал и риски
130 стран, на которые приходится 98% мирового ВВП, изучают CBDC-проекты. CBDC рассматриваются как инструмент для обеспечения финансовой доступности, стимулирования платежных инноваций и снижения уровня мошенничества. Банк международных расчетов прогнозирует, что 20% населения мира получат доступ к CBDC в течение нескольких лет. 
