#fraud
113 статті знайдено
Останні
Співзасновник Gemini звинувачує DCG у шахрайстві
Кемерон Вінклвосс, співзасновник Gemini, звернувся у відкритому листі до Баррі Сілберта, CEO Digital Currency Group (DCG), звинувативши компанію в шахрайстві. Лист висловлює занепокоєння 232 000 користувачів Earn, активи яких на суму понад $1,2 млрд заблоковані в Genesis, компанії, що належить DCG. 
Знайшли шахрайський гаманець? Отримайте винагороду!
Український стартап HAPI Labs, який займається створенням інструментів кібербезпеки для DeFi, запустив проєкт Scamfari OSINT. Він збирає та аналізує інформацію з відкритих джерел для виявлення криптогаманців, що пов’язані з шахрайством, фінансуванням тероризму чи порушенням санкцій. 
Акціонери Signature судитимуться з банком та його керівництвом
Акціонери Signature висунули колективний позов проти банку та трьох його колишніх топменеджерів — головного виконавчого директора, фінансового та операційного директорів. Їх звинувачують у шахрайстві на підставі того, що банк був фінансово спроможним лише за три дні до конфіскації державним регулятором. 
Один з перших контрибуторів скандального біткоїн-міксера Tornado Cash Амін Солеймані оголосив про запуск нового сервісу мікшування Primacy Pools, який реалізовано на базі коду TC.
Тепер кожен хакер і злочинець отримає можливість доводити, що вони не хакери і не злочинці (але це не точно). Точно можна сказати, що чесні користувачі зможуть довести, що вони не здійснювали шахрайських операцій і тому законно користуються послугою підвищення конфіденційності.
Прогнозовано, у новинці використано доказ нульового розголошення, який є головним трендом 2023 року. Нагадаємо, що це протокол, який підтверджує інформацію без її розкриття.
Твій хід, SEC! 
Крипту слід регулювати як гемблінг: аргументи
Комітет казначейства Великобританії закликає до того, щоб торгівля криптовалютою регулювалася, як азартні ігри. Крім того, у новому звіті міжпартійного комітету депутатів наголошується, що криптовалюти не мають жодної корисної соціальної цілі. Їхнє виробництво енерговитратне, а використання перебуває десь поряд з шахрайством та відмиванням коштів. 
Бразильський цифровий реал пройшов пілотний тест у публічному блокчейні. Проєкт проходив на базі місцевої біржі Mercado Bitcoin з використанням інфраструктури Stellar.
У рамках експерименту було проведено процедуру KYC, перевірку захисту від шахрайства на основі децентралізованої ідентифікації особистості, ну і безпосередньо перекази коштів.
Все пройшло добре, порушень законів країни виявлено не було (спасибі, що проводити тести поки не було заборонено), хоча очільник Mercado встиг покепкувати, що реальною мотивацією Центробанку було бажання подивитися, що відбувається тоді, коли вони втрачають прямий контроль над грошима. 