#fraud
113 статьи найдено
Последние
Соучредитель Gemini обвиняет DCG в мошенничестве
Кэмерон Уинклвосс, соучредитель Gemini, обратился в открытом письме к Барри Силберту, CEO Digital Currency Group (DCG), обвинив компанию в мошенничестве. Письмо выражает обеспокоенность 232 000 пользователей Earn, активы которых на сумму свыше $1,2 млрд заблокированы в Genesis, компании, принадлежащей DCG. 
Нашли мошеннический кошелек? Получите вознаграждение!
Украинский стартап HAPI Labs, занимающийся созданием инструментов кибербезопасности для DeFi, запустил проект Scamfari OSINT. Он собирает и анализирует информацию из открытых источников с целью выявления криптокошельков, связанных с мошенничеством, финансированием терроризма или нарушением санкций. Отчет Белого дома о крипте
Белый дом опубликовал Экономический доклад президента за 2023 год, в котором говорится о том, что криптоактивы не имеют никакой фундаментальной ценности и не являются эффективной альтернативой фиатным деньгам и что цифровые активы оказались крайне нестабильными и подверженными мошенничеству. Акционеры Signature будут судиться с банком и его руководством
Акционеры Signature выдвинули коллективный иск против банка и трех его бывших топ-менеджеров — главного исполнительного директора, финансового и операционного директоров. Их обвиняют в мошенничестве на основании того, что банк был финансово дееспособен лишь за три дня до конфискации государственным регулятором. 
Один из первых контрибьюторов биткоин-миксера Tornado Cash Амин Солеймани объявил о запуске нового сервиса микширования Primacy Pools, который реализован на базе кода TC.
Теперь каждый хакер и преступник получит возможность доказывать, что они не хакеры и не преступники (но это не точно). Точно можно сказать, что честные пользователи смогут доказать, что они не совершали мошеннических операций и поэтому законно пользуются услугой повышения конфиденциальности.
Прогнозируемо, в новинке использовано доказательство с нулевым разглашением, которое является главным трендом 2023 года. Напомним, что это протокол, который подтверждает информацию без ее раскрытия.
Твой ход, SEC! 
Крипту нужно регулировать как гэмблинг: аргументы
Комитет казначейства Великобритании призывает к тому, чтобы торговля криптовалютой регулировалась как азартные игры. Кроме того, в новом отчете межпартийного комитета депутатов подчеркивается, что криптовалюты не служат никаким полезным социальным целям. Их производство энергоемкое, а использование недалеко ушло от мошенничества и отмывания денег. 
Фальшивые CEO: ИИ выводит криптоскам на новый уровень?
Изобретательность скам-криптопроектов поражает. Финансовый регулятор Калифорнии обвинил две фирмы в разработке новых коварных мошеннических схем. С помощью ИИ и изображения актеров они создавали фальшивые аватары CEO — отличный способ обмана. В результате проекты Harvest Keeper, Visque Capital и Maxpread Technologies официально запрещены. 
Бразильский цифровой реал прошел пилотный тест в публичном блокчейне. Проект осуществлялся на базе местной биржи Mercado Bitcoin с использованием инфраструктуры Stellar.
В рамках эксперимента была проведена процедура KYC, проверка защиты от мошенничества на основе децентрализованной идентификации личности, и непосредственно перевод средств.
Все прошло хорошо, нарушений законов страны не обнаружено (спасибо, что проводить тесты пока не было запрещено), хотя глава Mercado в шутку отметил, что реальной мотивацией Центробанка было желание посмотреть, что происходит тогда, когда они теряют прямой контроль над деньгами. 