#fraud
113 статьи найдено
Последние
Блокчейн-исследователь ZachXBT опубликовал результаты расследования мошенничества на сумму $243 млн, в результате чего некоторых участников арестовали, а часть средств заморозили. Жертвой оказался одиночный кредитор платформы Genesis, а главными фигурантами дела стали Greavys (Мэлоун Иам), Wiz (Вир Четаль) и Box (Жандиэль Серрано). 
Власти Северной Каролины изъяли почти $5 млн в криптовалюте, украденных в результате мошеннической схемы Pig Butchering. Метод обмана основан на постепенном «откармливании жертвы»: ей время от времени дают заработать небольшие суммы, стимулируя тем самым новые инвестиции с ее стороны. 
Американский суд признал виновным китайского предпринимателя Майлза Го (настоящее имя Го Вэньгуй) в сговоре с целью вымогательства и мошенничестве на $1 млрд. Параллельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в криптомошенничестве через проект H-Coin, на который ему удалось собрать около $500 млн. 
Во втором квартале 2024 года криптопроекты потеряли из-за мошенничества и взломов $572 млн, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($265 млн). Больше всего пострадали две централизованные биржи: японская DMM Bitcoin ($305 млн) и турецкая BtcTurk ($55 млн). 
Прокуратура США выдвинула обвинения против трех британских граждан, создателей NFT-проекта Evolved Apes, в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По данным расследования, Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хасан пообещали разработать видеоигру, но спустя две недели после минтинга просто сбежали. В Южной Корее на honeypot “прилипли” 50 человек
Полицейское управление по борьбе с киберпреступностью южнокорейского города Кванджу арестовало 28 человек. Они обвиняются в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту (статья 345 Уголовного кодекса Республики Корея). Злоумышленники присвоили более $13 млн. 
Американские правоохранители обвинили мужчину, который нелегально майнил крипту через облачные сервисы, в мошенничестве и отмывании денег. Между январем и августом 2021 года подозреваемый Чарльз Паркс III организовал схему криптоджекинга (cryptojacking) — неправомерного применения чужих ресурсов и оборудования для майнинга криптовалют. 
Все о мошенничестве с подставными лицами: как не стать дропом?
Незаконно заработанные с помощью мошенничества или наркобизнеса средства нужно как-то обналичивать. Преступники, чтобы не рисковать, приспособились не проводить подобные операции через собственные банковские счета. Вместо этого они использует подставное лицо, так называемого “дропа”. 
Arkham Intelligence: крипторазведка видит все!
В настоящее время анонимность транзакций становится все более востребованной опцией. Но в то же время пользователи желают проверить надежность информации и применить дополнительные меры безопасности против мошенничества. Именно эту важную работу выполняет платформа Arkham. Она предоставляет достоверную информацию о реальных организациях и лицах, которые кроются за анонимными криптоадресами. 
PleasrDAO, занимающаяся коллекционированием и благотворительностью, подала в суд на Мартина Шкрели, ранее осужденного за мошенничество с ценными бумагами. Причина иска — использование в прямом эфире альбома музыкальной группы Wu-Tang Clan. По мнению PleasrDAO, это нанесло организации серьезный ущерб. 
Федеральный суд Бруклина приговорил бывшего инвестиционного банкира Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за участие в мошеннических схемах, связанных с криптовалютами и кражей личных данных. Инвесторы потеряли около $1,5 млн, которые теперь осужденный обязан возместить. 
Правоохранители США обвинили трейдера Авраама Айзенберга в мошенничестве и манипулировании крипторынком на децентрализованной бирже Mango Markets. По их данным, в конце 2022 года он специально повысил цену токена MNGO на 1300%, чтобы использовать его в качестве залога для кредита на $110 млн, который он не вернул.