#fraud
113 статті знайдено
Останні
Австралійський парламент посилив контроль над крипто-банкоматами
Міністерство внутрішніх справ Австралії оголосило про прийняття закону, що надає AUSTRAC — агентству з боротьби з фінансовими злочинами — розширені повноваження для регулювання крипто-банкоматів. Новий документ дозволяє призупиняти або забороняти роботу сервісів, що представляють високий ризик відмивання грошей. 
WhiteBIT впроваджує ШІ для безпеки та автоматизації процесів
WhiteBIT впроваджує штучний інтелект для виявлення шахрайства в реальному часі, посилення кіберзахисту, автоматизації комплаєнс-перевірок і навіть допомоги в написанні коду. На біржі кажуть, що це скорочує кількість помилок і прискорює процес перевірок. 
Раміль Палафокс визнаний винним у біткоїн-шахрайстві
Раміль Вентура Палафокс, керівник Praetorian Group International (PGI), визнав провину у справі про шахрайство та відмивання грошей у США. За даними слідства, він стояв за криптопірамідою, яка зібрала $200 млн і лишила ошуканими понад 90 000 осіб. 
