#fraud
100 статей найдено
Последние
Chainalysis приобретает Alterya
Chainalysis объявила о приобретении компании Alterya, которая специализируется на выявлении мошенничества с помощью технологий искусственного интеллекта. Она может выявлять мошенничество и предотвращать действия злоумышленников еще до того, как они успевают обмануть своих жертв. 
Регуляторы используют ИИ в деятельности госказны
Министерство финансов США сообщило о значительных успехах в борьбе с мошенничеством и махинациями. Благодаря внедрению инновационных технологий, в частности машинного обучения на основе искусственного интеллекта, удается лучше выявлять и предотвращать мошеннические схемы.ФБР вернуло $5 млн пострадавшим от схемы Pig Butchering
Власти Северной Каролины изъяли почти $5 млн в криптовалюте, украденных в результате мошеннической схемы Pig Butchering. Метод обмана основан на постепенном «откармливании жертвы»: ей время от времени дают заработать небольшие суммы, стимулируя тем самым новые инвестиции с ее стороны. Arkham Intelligence: крипторазведка видит все!
В настоящее время анонимность транзакций становится все более востребованной опцией. Но в то же время пользователи желают проверить надежность информации и применить дополнительные меры безопасности против мошенничества. Именно эту важную работу выполняет платформа Arkham. Она предоставляет достоверную информацию о реальных организациях и лицах, которые кроются за анонимными криптоадресами. 
Количество криптоскамов и взломов падает: отчет CertiK
Декабрь 2024 года показал прогресс в усилиях криптовалютной индустрии по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. По данным компании CertiK, специализирующейся на безопасности блокчейн-проектов, убытки от мошенничеств, взломов и эксплойтов снизились до минимального уровня за год, составив $28,6 млн.
Все о мошенничестве с подставными лицами: как не стать дропом?
Незаконно заработанные с помощью мошенничества или наркобизнеса средства нужно как-то обналичивать. Преступники, чтобы не рисковать, приспособились не проводить подобные операции через собственные банковские счета. Вместо этого они использует подставное лицо, так называемого “дропа”. 
Основателя H-Coin признали виновным в мошенничестве
Американский суд признал виновным китайского предпринимателя Майлза Го (настоящее имя Го Вэньгуй) в сговоре с целью вымогательства и мошенничестве на $1 млрд. Параллельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в криптомошенничестве через проект H-Coin, на который ему удалось собрать около $500 млн. 
Chainalysis и AlixPartners: новый альянс уже здесь
Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейнов, объявила о стратегическом партнерстве с международной консалтинговой фирмой AlixPartners. Цель сотрудничества — усилить возможности AlixPartners в области отслеживания криптовалют, выявления нарушений и анализа цифровых активов.ZachXBT раскрыл мошенничество на $243 млн
Блокчейн-исследователь ZachXBT опубликовал результаты расследования мошенничества на сумму $243 млн, в результате чего некоторых участников арестовали, а часть средств заморозили. Жертвой оказался одиночный кредитор платформы Genesis, а главными фигурантами дела стали Greavys (Мэлоун Иам), Wiz (Вир Четаль) и Box (Жандиэль Серрано). 
Криптопроекты потеряли $572 млн за три месяца
Во втором квартале 2024 года криптопроекты потеряли из-за мошенничества и взломов $572 млн, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($265 млн). Больше всего пострадали две централизованные биржи: японская DMM Bitcoin ($305 млн) и турецкая BtcTurk ($55 млн).