Южная Корея предлагает ужесточить контроль за криптопереводами
Финансовые регуляторы Южной Кореи предложили ужесточить проверки переводов криптовалют для борьбы с отмыванием денег и уклонением от налогов, расширив KYC и мониторинг.
Проект поправок подготовили Комиссия по финансовым услугам и служба финансовой разведки Южной Кореи. Документ внесён на общественное обсуждение и направлен на сокращение рисков использования криптовалют в преступной деятельности и уклонении от налогов.
Поправки вводят обязательную идентификацию клиентов при переводах между кошельками и биржами, установление порогов для автоматического уведомления регуляторов и расширение полномочий банков по блокировке подозрительных транзакций.
Для криптобирж предложены технические требования: внедрение систем мониторинга потоков средств в реальном времени, интеграция с базами данных санкций и усиленные процедуры KYC. Поставщиков платёжных услуг и банки планируют обязать передавать данные о крупных переводах в центр финансовой разведки и сохранять журналы операций в течение длительного срока для возможных расследований.
Поправки затронут централизованные биржи, провайдеров кошельков, платёжные шлюзы и операторов стейблкоинов. Для трансграничных переводов прописаны дополнительные проверки контрагентов и подтверждение источников средств.
Регуляторы предлагают дифференцированный режим ответственности: административные штрафы за нарушение процедур отчётности и уголовную ответственность для лиц, уличённых в отмывании крупных сумм или организации схем уклонения. В проекте также предусмотрены механизмы экстренной приостановки операций на счетах при выявлении признаков мошенничества.
Документ открыт для общественного обсуждения: регуляторы ожидают комментариев от криптокомпаний, банков и правозащитных организаций. С учётом полученных замечаний окончательный вариант поправок будет направлен в парламент для утверждения.
В проекте отмечается, что ранее в стране уже вводили меры по идентификации клиентов на криптоплатформах. В тексте также предусмотрена поддержка технических решений для соблюдения норм и обеспечения совместимости между участниками рынка.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
