Суд США оставил в силе соглашение Gemini и CFTC на $5 млн

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил совместное ходатайство криптовалютной биржи Gemini и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) об отмене мирового соглашения на $5 млн. Решение вынес судья Элвин Хеллерстайн.

Соглашение сохраняет в силе бессрочный запрет, который не позволяет Gemini предоставлять CFTC ложные или вводящие в заблуждение сведения. Биржа также обязалась публично не отрицать факты, установленные в рамках урегулирования. В июне 2026 года регулятор заявил, что больше не будет обеспечивать соблюдение этого ограничения, однако суд оставил его в тексте соглашения.

27 мая 2026 года CFTC и Gemini совместно попросили суд отменить соглашение после внутренней проверки регулятора. Комиссия пришла к выводу, что ее сотрудники могли использовать ненадлежащие методы расследования, опираться на ненадежного информатора, оказывать давление на биржу при заключении сделки и препятствовать раскрытию доказательств.

CFTC также заявила, что при действующих стандартах правоприменения не стала бы возбуждать это дело, а Gemini стала жертвой мошенничества со стороны бывшего операционного директора. При этом судья отметил, что новые сведения относятся к обстоятельствам, существовавшим до заключения соглашения и известным сторонам до начала процесса.

Иск против Gemini был подан в 2022 году. Регулятор обвинил биржу братьев Уинклвоссов в предоставлении ложной и вводящей в заблуждение информации при рассмотрении заявки на запуск биткоин-фьючерсов в 2017 году.

Согласно соглашению, Gemini не раскрыла, что некоторые клиенты торговали с использованием заемных средств, между связанными счетами проходили операции, а отдельные трейдеры получали особые условия по комиссиям. Биржа также представила данные об объемах торгов без указания на связь части активности с этими практиками.

В январе 2025 года Gemini согласилась выплатить штраф в размере $5 млн. К моменту рассмотрения ходатайства биржа уже перечислила эту сумму. CFTC ранее сообщила, что не будет возвращать штраф даже в случае отмены соглашения.

Хеллерстайн отклонил довод о том, что Gemini была вынуждена заключить сделку. Биржа участвовала в разбирательстве около трех лет и согласилась на урегулирование менее чем за три недели до начала суда. Судья также отметил, что руководство Gemini знало о мошеннической схеме с участием бывшего операционного директора до заключения соглашения.

Суд не признал основанием для пересмотра соглашения указ президента США Дональда Трампа о цифровых активах и изменение подхода CFTC к правоприменению. По оценке судьи, эти обстоятельства отражают смену регуляторной политики, а не существенное изменение законодательства.

Бывший председатель CFTC Тимоти Массад назвал отказ комиссии от претензий к Gemini «чрезвычайно необычным» и заявил, что общественность заслуживает более убедительного объяснения действий регулятора.