США расширили риск вторичных санкций для криптоопераций Ирана

24 августа Министерство финансов США запустило кампанию Operation Economic Outcast и включило цифровые активы в перечень секторов, по которым Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило риск вторичных санкций.

OFAC выпустило пять секторальных определений по указу президента №13902: криптовалюты, технологии, золото, авиация и судоходство. В ведомственном заявлении отмечается, что санкции могут применяться к иностранным лицам независимо от их юрисдикции, если они работают в этих секторах или оказывают услуги иранским структурам.

Минфин связал криптоплатежи с попытками обхода санкций и операциями в интересах сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции и родственных властям структур. В заявлении ведомства указано: «содействие отмыванию средств или обходу ограничений в интересах Ирана может привести к потере доступа к финансовой системе Соединенных Штатов».

Параллельно OFAC ввело санкции почти против 60 компаний, физических лиц и судов в разных юрисдикциях. В числе названных мер — сети закупок технологий для ядерных и ракетных программ, группа, связанная с Министерством разведки и безопасности Ирана, а также брокеры и компании, участвующие в перевозке иранской нефти теневым флотом.

В числе конкретных фигурантов ведомство назвало фрахтового брокера Ивана Обухова, гражданина Украины, проживающего в ОАЭ; по версии OFAC, с 2023 года он обработал криптоплатежи на сумму более $100 млн для содействия продаже иранской нефти в интересах сил «Кудс». Еще один упомянутый человек — Арман Кахзадиян, которому, по утверждению ведомства, летом 2023 года перешёл контроль над биткоин-кошельком с суммой свыше $30 000.

OFAC приостановило действие нескольких генеральных лицензий, которые ранее разрешали отдельные денежные переводы в Иран и доступ иранских граждан и организаций к культурным и академическим программам в США. Ведомство также опубликовало разъяснение по санкционным рискам для судоходных операций в Ормузском проливе, указав на повышенное внимание к логистике и перевозке нефти.

Новые определения дополняют действующие секторальные меры против финансового, нефтяного и нефтехимического секторов Ирана. Ранее в августе OFAC включило в санкционный список криптобиржи Shelbit и Aban Tether, а в июле платёжная компания Tether заморозила $131 млн в USDT на четырех адресах, которые могли быть связаны с центральным банком Ирана.

Минфин в заявлении отметил, что расширение рисков вторичных санкций касается сокращения каналов, через которые государственные и парагосударственные структуры Ирана получают финансирование и технологии, и усиления ответственности третьих лиц, участвующих в таких операциях.