В Таиланде разоблачили сеть нелегального майнинга криптовалют

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) раскрыл крупную сеть нелегального майнинга криптовалют, которую следствие связывает с китайскими инвесторами, международным отмыванием средств, онлайн‑гемблингом и телефонными мошенниками. По оценке ведомства, годовой оборот связанных с сетью операций превышает 10 млрд батов (более $300 млн).

В 2025 году DSI ликвидировало три крупные сети нелегального майнинга и в ходе спецопераций изъяло свыше 6 390 майнинговых устройств. Провинциальное управление электроснабжения Таиланда зафиксировало убытки от хищения электроэнергии свыше 953 млн батов (примерно $28,5 млн). Расследование перешло от дел о краже тока к проверке финансовых связей и возможных трансграничных схем.

Анализ финансовых операций показал, что фирмы и банковские счета, связанные с организацией, проводили операции минимум на 10 млрд батов в год. По данным следствия, граждане Мьянмы, работавшие на сеть, ежедневно снимали наличными в тайских банках от 30 млн до 50 млн батов.

DSI получила информацию от правоохранительных органов США о ключевом фигуранте дела — гражданине Китая Ван Ичине (Wang Yicheng). Секретная служба США конфисковала цифровые активы, связанные с ним, на сумму более $17,8 млн. В параллельном расследовании общий ущерб оценивается более чем в 2 млрд батов (около $60 млн).

Департамент выдал ордера на арест восьми подозреваемых — четырёх граждан Китая и четырёх граждан Мьянмы; готовятся ордера ещё на семь человек; пяти фигурантам уже предъявлены обвинения. В материалах дела обнаружены признаки возможного участия государственных служащих. По двум уголовным производствам материалы переданы в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда.

В числе подозреваемых названы семь работников энергетического сектора, один сотрудник правоохранительных органов и 13 человек, которых проверяют на причастность к финансированию или содействию деятельности преступной организации. Следователи считают, что незаконные майнинговые фермы использовались для легализации доходов, в том числе средств, полученных от мошеннических колл‑центров и международных платформ азартных игр.

Правоохранительные органы продолжают обмениваться информацией с иностранными партнёрами и проверять финансовые связи между участниками сети, майнинговыми площадками и платёжными каналами. Тайские власти готовят меры по улучшению мониторинга подозрительных финансовых потоков; ранее было объявлено о создании «бюро данных» для отслеживания таких операций. Расследование остаётся открытым.