Украина получила арестованные криптоактивы на 8,3 млн USDT

Государственное агентство по возврату активов (АРМА) получило в управление арестованные криптоактивы на сумму более 8,3 млн USDT (около 372 млн грн). Средства перечислены на криптокошелек агентства в рамках уголовного производства против международной хакерской группировки.

Офис Генерального прокурора сообщил, что виртуальные активы находились на кошельках, подконтрольных одному из участников преступной сети, и уже переданы в управление АРМА. Передача произошла в ходе расследования, которое велось относительно преступной группы, действовавшей на территории Европы и США.

По версии следствия, участники группировки совершали кибератаки против граждан и компаний в ряде стран Европы и в США, похищали конфиденциальную информацию и требовали выкуп. Полученные средства, как утверждают следователи, затем легализовывались в Украине через покупку недвижимости, автомобилей и других дорогих вещей. Ориентировочный ущерб от деятельности группы превышает 100 млн долларов.

В рамках дела задержаны четыре человека, включая организатора; все они содержатся под стражей. По делу арестованы активы на общую сумму более 11,1 млн долларов: жилые дома, квартиры, автомобили, около 1 млн долларов наличными и виртуальные активы свыше 8,3 млн USDT. По информации прокуратуры, именно криптоактивы впервые были фактически переданы в управление государственному органу.

«Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Передача криптоактивов произошла на фоне роста числа расследований с участием цифровых валют. Ранее выявлялись схемы легализации средств от нелегального онлайн‑гемблинга на сумму свыше 5 млрд грн с расчетами в стейблкоине USDT и ликвидировались конвертационные центры с общим оборотом до 18 млрд грн, где часть средств отмывали через криптовалюты. Также в последние месяцы следствие вело дела по операциям с «дрейнерами», задерживали участников, предположительно отвечавших за легализацию похищенных средств через криптоактивы, и завершили расследование в отношении банды, похищавшей представителей криптоиндустрии и требовавшей выплат.

Прокуратура указала, что расследования киберпреступлений выходят за пределы одной страны и требуют международного обмена информацией и новых способов управления арестованными цифровыми активами.