TRM: HTX перестроила инфраструктуру ради обхода санкций

В отчёте TRM Labs от 22 июля 2026 года сообщается, что криптобиржа HTX изменила техническую инфраструктуру и регулярно проводит ротацию адресов кошельков с целью обхода санкций, введённых в Великобритании против оператора Huobi Global S.A.

Санкции против Huobi Global S.A. были введены в конце мая 2026 года. В сообщении британских властей указаны подозрения, что оператор мог содействовать обходу международных ограничений против России, в том числе через обслуживание контрагентов в сети рублёво-го стейблкоина A7A5. В самой компании ситуацию охарактеризовали как «абсурдную».

По данным отчёта, HTX продолжает работу под известным брендом и для снижения эффективности внешних списков блокировок часто меняет адреса кошельков. В результате списки блокируемых адресов устаревают быстрее, чем успевают сработать сторонние системы контроля рисков: обновление счётов происходит раньше, чем их помечают и блокируют.

TRM Labs отмечает, что из‑за ротации кошельков сторонние системы стали помечать адреса, которые взаимодействовали с платформой, как потенциально опасные. Это отразилось и на обычных пользователях, чьи адреса могли получить метки риска в автоматизированных системах мониторинга.

В качестве реагирования специалисты TRM предлагают не полагаться исключительно на статические списки адресов. Рекомендация — внедрять поведенческий анализ, отслеживать вращающуюся инфраструктуру в целом и постоянно мониторить появляющиеся новые адреса и типовые паттерны транзакций, чтобы выявлять связь между сменяющимися кошельками и основной платформой.

В отчёте также подчёркнуто, что подсанкционные контрагенты не исчезают с рынка, а адаптируют методы работы. В качестве примера приведён кейс, когда биржа Grinex пришла на место заблокированной в ЕС Garantex.

Отчёт TRM Labs опубликован 22 июля 2026 года и фиксирует текущие технические практики HTX и наблюдаемые тенденции на рынке криптовалют в условиях санкционного давления.