Тайвань предлагает применять Travel Rule ко всем криптопереводам
Регулятор Тайваня предложил с октября применять Travel Rule ко всем переводам между местными криптоплатформами; для операций свыше 30 000 NTD потребуются дополнительные данные отправителя и компании.
Комиссия по надзору за финансами Тайваня предложила с октября применять правило Travel Rule ко всем переводам между площадками внутри Тайваня независимо от суммы. Для переводов свыше 30 000 новых тайваньских долларов отправитель должен передавать дополнительные персональные данные, а отправляющая компания — регистрационные сведения.
По проекту регулятора отправитель должен дополнительно перечислять дату рождения и адрес проживания. Компания-отправитель должна указывать регистрационный номер и юридический адрес. Принимающая площадка обязана сверять полученные данные получателя с собственными записями клиентов.
Поправки вынесены на 30‑дневное общественное обсуждение. После консультаций регулятор может утвердить окончательные требования. Для переводов, вовлекающих зарубежные платформы, предусмотрено распространение аналогичных правил на все трансграничные операции до конца 2027 года.
В документе регулятор ссылается на необходимость повышения прозрачности транзакций и приведения практик к международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Правило Travel Rule предполагает обмен идентифицирующей информацией между поставщиками услуг виртуальных активов, чтобы входящие и исходящие переводы можно было отследить и сопоставить с данными клиентов.
На практике нововведения потребуют от криптобирж и кошельковых сервисов изменить процедуры сбора данных, системы хранения информации и механизмы передачи сведений партнёрам. Принимающие площадки получат обязанность интегрировать проверки соответствия переданных данных в процессы верификации клиентов. В проекте пока не указаны конкретные санкции за несоблюдение и технические стандарты передачи данных; эти вопросы ожидается детализировать в ходе общественного обсуждения и последующих нормативных актов.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
