США ввели санкции против Shelbit и Aban Tether
Минфин США через OFAC ввёл санкции против дубайской биржи Shelbit и иранской Aban Tether за перевод миллионов долларов в пользу структур КВИР и содействие обходу санкций.
В начале августа 2026 года Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC) ввело санкции против дубайской криптовалютной биржи Shelbit и иранской платформы Aban Tether. OFAC называет эти площадки участниками схем по переводу средств, связанных со структурами Корпуса стражей исламской революции (КВИР).
По данным OFAC и аналитической компании Chainalysis, Shelbit выступала посредником между криптокошельками, аффилированными с КВИР, и международной финансовой системой. Расследование указывает, что платформа получила более $1 млн напрямую от адресов, связанных с КВИР, и перевела свыше $2 млн обратно на адреса, связанные с этой организацией. Сеть, связанная с руководителем Shelbit Сиавашем Кейванпуром, отправляла более $2 млн на Nobitex, иранскую биржу, ранее включённую в санкционные списки OFAC.
В документах OFAC содержится оценка, что с 2024 года Shelbit могла получить более $125 млн от Центрального банка Ирана и примерно $20 млн от операций, связанных с майнингом криптовалют. Ведомство указывает на отмывание десятков миллионов долларов для персоязычной сети азартных игр; часть этих средств, по данным расследования, проходила через регулируемую платёжную систему Центрального банка Ирана и затем возвращалась к структурам КВИР.
Aban Tether, по информации Минфина США, обрабатывала миллионы долларов транзакций с ранее подсанкционными иранскими биржами и платёжными сервисами, в частности Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Chainalysis отмечает поступления на адреса Aban Tether от кошельков, связанных с КВИР, и прямую связь платформы с той же сетью азартных игр.
OFAC также обновило санкционные списки, добавив новые криптовалютные адреса, связанные с иранскими регуляторными структурами и платформами. В сотрудничестве с американскими правоохранительными органами эмитент стейблкоина Tether заморозил около $344 млн в USDT, которые, по аналитикам, были связаны с транзакциями через иранские биржи и адресами, аффилированными с Центральным банком Ирана.
Аналитические данные Global Ledger показывают, что Nobitex обработала примерно $4,61 млрд в токенах Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRX и USDT в период с 2020 года по середину мая 2026 года. По имеющимся данным среднемесячный объём торгов на платформе в 2026 году упал примерно в 18 раз по сравнению с пиковыми показателями 2024 года.
В публикации Chainalysis отмечается: «Сегодня OFAC ввёл санкции против Shelbit, дубайской криптобиржи, за содействие миллиардным незаконным финансовым потокам в пользу КВИР и организацию масштабного обхода санкций».
Официальных комментариев от Shelbit и Aban Tether на момент публикации не поступало. Министерство финансов США продолжает публиковать обновления по связанным адресам и сервисам, правоохранительные органы в нескольких юрисдикциях проверяют транзакции и связи между криптоплатформами и иранскими структурами.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
