США включили BitBank в санкционный список

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло BitBank в санкционный список 17 сентября. В заявлении Минфина США говорится, что через иранскую криптобиржу проходили переводы в пользу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным ведомства, через BitBank шли платежи сервиса Hormuz Safe — системы, взимающей плату за проход судов через Ормузский пролив. В июне и июле связанный с биржей финансист Бабак Занджани провёл через платформу биткоины на сумму, которую ведомство оценивает в сотни миллионов долларов, в пользу КСИР.

В список санкций также включены разработчик BitBank и трое соратников Занджани, которых американские власти называют обеспечивавшими техническую и финансовую поддержку соответствующих транзакций. В совместном сообщении Минфина и OFAC имена других участников и подробности отдельных переводов не указаны.

Введение в санкционный список предполагает заморозку активов, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на операции с участием американских резидентов. Конкретные правовые последствия для биржи и причастных лиц будут зависеть от наличия у них активов и деловой активности в юрисдикции США и на международных рынках.

Ормузский пролив является важным морским маршрутом для перевозок нефти и грузов; операции по сбору платы за проход судов ранее привлекали внимание регуляторов при подозрении на финансирование запрещённых структур. На момент публикации официальных российских или международных ответов на объявленные санкции не зафиксировано.