США требуют конфискации $222 000, похищенных в криптоскаме

Федеральные власти подали в суд иск о конфискации более $222 000 в стейблкоине USDT, которые, по следствию, были похищены у пенсионера из города Флоренс в рамках схемы, известной как pig butchering.

В материалах иска указано, что мужчина познакомился в интернете с женщиной, представившейся 23‑летней инвесторкой по имени Белла. Общение продолжилось в мессенджере Telegram; переписка приобрела романтический характер, после чего собеседница инструктировала мужчину, как перевести средства.

По версии прокуратуры, потерпевший перевёл деньги с банковского счёта в штате Алабама на счёт в криптобирже Coinbase, а затем на криптокошельки, контролируемые злоумышленниками. Более $222 000 в USDT прошли через несколько кошельков и платформ; правоохранители отследили транзакции и изъяли активы на основании федерального ордера.

Прокуроры просят суд признать эти средства доходами, полученными в результате мошенничества с использованием электронных средств связи, и официально конфисковать их. В материалах дела не содержатся сведения о предъявлении уголовных обвинений, об арестах или судебных процессах в отношении конкретных лиц; иск носит гражданско-правовой характер.

В деле также указывается, что подобные схемы предполагают создание доверительных или романтических отношений с целью побудить жертву вложить деньги в несуществующие или контролируемые мошенниками криптопроекты. Ранее фиксировался случай, когда 66‑летний житель Гонконга потерял около $840 000 в серии связанных криптомошенничеств. Правоохранительные органы отмечают, что злоумышленники часто используют социальные сети и мессенджеры для установления контакта и затем переводят средства через ряд кошельков и платформ, чтобы усложнить отслеживание транзакций.