SEC Таиланда утвердила Travel Rule для криптооператоров

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила управления рисками при переводе и получении цифровых активов — Travel Rule for Digital Assets. Правила опубликованы 2 сентября 2026 года и начнут действовать 27 февраля 2027 года.

По новым требованиям операторы цифровых активов обязаны собирать и передавать при инициировании перевода информацию об отправителе и получателе вместе с распоряжением на перевод. Сопровождающие данные должны храниться не менее пяти лет в формате, доступном для оперативного запроса регулятора.

Операторы должны разработать внутренние политики и операционные процедуры для управления рисками при переводах, проводить надлежащую проверку контрагентов и подтверждать квалификацию операторов и поставщиков услуг, участвующих в платежах. При маршрутизации переводов требуется проверка квалификации промежуточного оператора.

Правила предусматривают проверку права собственности или контроля над некастодиальными кошельками при переводах на такие адреса и при получении активов с них. SEC потребовала, чтобы операторы подготовили технические системы для передачи и приёма данных, а также для мониторинга транзакций до даты вступления правил.

Требования разработаны совместно с Управлением по противодействию отмыванию средств (AMLO) и будут действовать как временные правила до подготовки AMLO собственных нормативных актов в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег.

Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратракун в заявлении отметила: “Мы стремимся не допустить использования операторов цифровых активов в качестве каналов для отмывания средств и технологических преступлений”.

SEC ожидает, что новые правила приведут практику операторов в соответствие с международными стандартами FATF и повысят доверие к экосистеме цифровых активов Таиланда. В начале 2026 года регулятор также выпустил рекомендации по запуску криптовалютных ETF.