SEC Таиланда подала уголовную жалобу на Bitkub

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу на криптобиржу Bitkub Online и двух её бывших топ‑менеджеров за предоставление ложных данных в ежедневных отчётах после кибератаки в мае 2021 года. По данным регулятора, в результате взлома с платформы были похищены 16 видов цифровых активов примерно на 1,7 млрд бат. Жалоба передана в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями; SEC считает действия нарушением раздела 76 Декрета о бизнесе цифровых активов 2018 года.

Регулятор указывает, что в отчётах за период с 10 мая по 30 октября 2021 года не отражалось существенное изменение баланса активов, что вводило в заблуждение органы надзора относительно сохранности клиентских средств и отсутствия убытков у биржи. SEC настаивает, что экс‑директора Саколкорн Сакави и Тхависап Раван отвечали за подачу форм в этот период и должны нести ответственность вместе с компанией.

Bitkub ответила, что часть сотрудников решила не раскрывать кражу одного из кошельков, чтобы избежать массовых выводов средств. Компания утверждает, что банк‑рана не произошло и что сооснователи за собственный счёт приобрели цифровые активы того же типа и в том же объёме, чтобы компенсировать похищенные позиции. Bitkub также отметила, что SEC проверила клиентские активы по состоянию на 8 сентября 2025 года и признала их сохранность; регулятор, однако, считает, что ложные записи вводили его в заблуждение.

Один из бывших руководителей, Саколкорн Сакави, взял на себя ответственность и признал, что изменял отчёты и скрывал информацию о взломе, пояснив, что действовал из опасения вызвать панику среди пользователей. SEC уточнила, что после подачи уголовной жалобы дело пройдёт стандартные этапы: расследование, решение прокуратуры о возможном обвинении и при необходимости судебное разбирательство.

Для контекста: в ноябре 2021 года Siam Commercial Bank приобрёл 51% акций Bitkub примерно за 17,85 млрд бат. Bitkub остаётся одной из ведущих криптобирж Таиланда, и регуляторная проверка по вопросам отчётности и сохранности клиентских активов продолжается.