SEC получила заочное решение по делу NanoBit
Суд Восточного округа Нью‑Йорка вынес заочное окончательное решение по иску SEC против NanoBit и связанных компаний; взыскания превышают $5,5 млн, введены запреты на сделки с ценными бумагами.
Суд Восточного округа Нью‑Йорка вынес заочное окончательное решение по делу о фиктивной криптоплатформе NanoBit. В иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) называет ответчиками NanoBit Limited, три связанные компании и предпринимателей Цзяцзе Лю и Хуа Чжао; всем назначены штрафы и ограничения на операции с ценными бумагами.
NanoBit Limited обязали выплатить примерно $1,8 млн. Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. и Zhao Tropical Deli Inc. оштрафованы примерно на $1,2 млн каждая. Общая сумма взысканий превышает $5,5 млн. Ответчикам запрещено выпускать, покупать, предлагать или продавать ценные бумаги и склонять других к таким сделкам; для Лю и Чжао оставлено исключение только для операций по их личным счетам.
В жалобе SEC от 17 сентября 2024 года указано, что схема действовала по меньшей мере с сентября 2023 по июнь 2024 года. Заочное окончательное решение суд вынес в связи с неявкой ответчиков и отсутствием возражений против требований регулятора.
По версии SEC, организаторы привлекали инвесторов в группах WhatsApp, представлялись специалистами финансовой отрасли и приглашали пользователей на платформу NanoBit. Платформа имитировала торговлю и видимый рост прибыли, а при попытке вывода средств доступ к ним прекращался. Регулятор также указывает, что NanoBit ссылалась на якобы существующую брокерскую регистрацию аффилированной компании NanobitUS Securities и продвигала фиктивные первичные предложения монет (ICO) с обещаниями высокой доходности.
SEC называет 18 пострадавших инвесторов, которые потеряли как минимум $967 835. Около $725 335 были отправлены в криптовалютах на три некастодиальных адреса, ещё $242 500 — в фиате. По данным регулятора, эти средства переводились из США на счета в Гонконге.
В материалах дела также упомянут ордер на арест, выданный ранее властями Таиланда в отношении предпринимателя Ван Ичэна по подозрению в незаконном майнинге и отмывании средств, связанных с мошенничеством и азартными играми. В жалобе SEC не раскрывается прямой связи между этим ордером и делом NanoBit.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
