OFAC включило в санкционный список 134 криптоадреса ИГИЛ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список 134 криптовалютных адреса, которые, по оценке ведомства, использовались для финансирования и поддержки деятельности «Исламского государства». Попадание в список ограничивает доступ этих адресов к американским финансовым инструментам и запрещает экономические операции с ними для граждан и компаний США.

Адреса были выявлены методом анализа блокчейн‑транзакций и в результате обмена информацией с криптовалютными биржами и правоохранительными органами партнерских стран. Ведомство указало на необходимость усиления процедур идентификации клиентов и мониторинга транзакций на торговых площадках и у провайдеров кастодиальных услуг.

Ранее в отношении включённых адресов действует требование блокировать любые активы, находящиеся под юрисдикцией США, и сообщать о связанных операциях. Криптобиржи обязаны проводить скрининг по обновляемым спискам, при обнаружении средств, связанных с идентифицированными адресами, приостанавливать операции и уведомлять регуляторов. Нарушение запретов влечёт за собой риск штрафов и других санкционных мер со стороны американских властей.

Идентификация таких адресов требует сочетания автоматизированного анализа цепочек транзакций и традиционных следственных методов, включая сотрудничество с централизованными обменниками и платёжными провайдерами. При этом остаётся риск обхода ограничений с использованием миксеров, приватных транзакций и одноразовых адресов, что затрудняет полную блокировку потоков средств.

OFAC ранее вводило санкции против отдельных лиц и организаций, связанных с террористическими группировками, а также против сервисов, используемых для отмывания средств. Текущий перечень адресов продолжает практику включения цифровых активов и кошельков в санкционные списки.

Для держателей криптоактивов и поставщиков услуг рекомендовано усилить процедуры комплаенса и актуализировать системы мониторинга транзакций. Публичный характер списка позволяет операторам быстро синхронизировать блокировки, но техническая сложность и децентрализованная структура ряда сетей осложняют полное прекращение финансовых потоков, связанных с указанными адресами.