Минюст США требует конфисковать криптоактивы на $25 млн

Министерство юстиции США подало в федеральный суд иск о признании и изъятии криптоактивов на сумму $25 млн. В иске перечислены несколько криптокошельков и счета на площадках обмена, которые, по утверждению ведомства, используются в преступных схемах.

В документах прокуратуры говорится, что расследователи выявили серию переводов, в ходе которых цифровые монеты консолидировались и затем направлялись для конвертации в фиатные деньги и покупки товаров. По версии следствия, операции проводились через цепочку адресов и сервисов с целью сокрытия происхождения средств.

Расследование вёл отдел Минюста по экономическим преступлениям в сотрудничестве с другими федеральными органами и аналитическими компаниями, специализирующимися на криминалистике блокчейна. Для трассировки потоков использовались данные публичных реестров транзакций и взаимодействие с операторами криптобирж.

До судебного решения в иске содержится требование временно ограничить доступ к указанным кошелькам и счётам, чтобы предотвратить дальнейшие выводы средств. Такие меры позволят сохранить возможность передачи активов государству при подтверждении их криминального происхождения в суде.

Процедура конфискации предусматривает ряд слушаний, где стороны смогут представить доказательства. Ответчики могут оспорить связь активов с преступлением, представить документы о происхождении средств или согласовать возмещение ущерба. Решение суда определит судьбу активов: перечисление в бюджет, выплату пострадавшим или покрытие расходов расследования.

Минюст указывает, что подобные иски стали более частыми в рамках дел по отмыванию денег, финансированию терроризма и нарушению санкций. Операторы бирж и провайдеры услуг хранения активов регулярно обновляют процедуры контроля клиентов и проверки транзакций. Регуляторы и правоохранительные органы продолжают развивать методы идентификации нелегальных потоков и усиливать международное сотрудничество.