Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптоактивах

Прокуратура Южного округа Нью‑Йорка (SDNY) подала гражданский иск о конфискации примерно $61 млн в криптовалюте. По данным иска, эти средства, как утверждает обвинение, получены от теневых продаж иранской нефти и нефтепродуктов. В деле названы две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — а также торговые аккаунты на бирже Binance.

Согласно материалам Министерства юстиции, доходы от нелегальных продаж конвертировались в цифровые активы и предназначались правительству Ирана и связанным с ним военным структурам, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР). Следствие указывает, что Blessed Trust позиционировала себя как фирма по управлению активами и хранению цифровых средств, но фактически занималась переводом доходов от продажи иранской нефти в криптовалюту. В материалах дела также говорится, что при операциях использовались услуги эмитентов цифровых активов из США.

Hexa Whale, по версии обвинения, действовала под видом товарного брокера и сотрудничала с Blessed Trust в аналогичных операциях. В материалах упоминается группа некастодиальных кошельков под условным обозначением Entity A: через эти адреса, как утверждают прокуроры, прошло более $1,5 млрд от продаж иранской нефти. Часть средств, по материалам дела, направлялась компаниям по переводу денег, связанным с КСИР, на криптовалютные адреса организации и на одну иранскую криптобиржу.

Прокуратура описывает использование сложных цепочек транзакций и множества кошельков для сокрытия источника и владельцев активов. Следователи утверждают, что участники схемы привлекали к операциям элементы финансовой системы США на суммы, исчисляемые десятками миллионов долларов.

В иске отмечено, что предъявленные обвинения являются утверждениями прокуратуры и подлежат проверке в суде; гражданский иск — это процедура изъятия активов, а не уголовный приговор. Дело будет рассматриваться в гражданском суде, где стороны смогут представить доказательства и возражения.

Ранее в США внимание правоохранителей и законодателей привлекали крупные транзакции на криптобиржах, связанные с контрагентами из Ирана. Сенатор Ричард Блументаль запрашивал у криптобиржи документы по операциям, а министерство проводило проверки. Биржа отвергла обвинения в нарушении санкций, указала на работу систем комплаенса и сообщила о сотрудничестве с властями, одновременно ограничивая транзакции и блокируя подозрительные аккаунты. Власти США также вводили санкции против некоторых внешних платформ, связанные счета которых затем ограничивались.