Минфин США ввёл санкции против иранских криптобирж

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список иранские криптобиржи Shelbit и Aban Tether. Ограничения объявлены в рамках кампании «Экономическая ярость», действующей по меморандуму NSPM‑2.

OFAC называет оператором Shelbit Сиаваша Кайванпура, уроженца Ирана с гражданством Доминики и Афганистана, который, по данным ведомства, проживает в ОАЭ и управляет биржей через грузинскую компанию SHPS Shelbit. Ведомство утверждает, что с адресов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на Shelbit поступило более $1 млн в цифровых активах; с биржи было переведено свыше $2 млн, ещё около $2 млн направлено на иранскую платформу Nobitex.

В перечень ограничений также вошли компании Shelbit General Trading LLC в ОАЭ (работающая под брендом Shelbit Exchange), польская Shelbit Technologies Ltd, находящаяся в стадии ликвидации, и эмиратские Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC. Регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) ранее выносил предписания в отношении Shelbit General Trading в январе 2025 и июле 2026 года; по оценке OFAC, несмотря на эти меры, активность компаний продолжалась.

Ведомство связывает Shelbit с отмыванием десятков миллионов долларов через сеть более чем двух тысяч персоязычных азартных сайтов, продвигаемых двумя иранскими инфлюенсерами, которые в 2023 году были осуждены в Иране; их ресурсы, по данным ведомства, сохранили доступ к национальной платёжной системе, контролируемой Центральным банком.

Aban Tether названа участником финансовых операций, обслуживавших иранский сектор. Через неё, как утверждает OFAC, прошли многомиллионные транзакции с участием платформ, ранее попавших под ограничения, в том числе Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. По оценке ведомства, за два года на Shelbit пришлось не менее $4 млрд транзакций, связанных с иранскими игровыми сайтами, Центральным банком Ирана и структурами, имеющими связи с КСИР; часть средств направлялась на международные криптобиржи.

OFAC указывает четыре юрисдикции, задействованные в структуре Shelbit: Грузия, ОАЭ, Польша и зоны DMCC в ОАЭ. Регуляторы некоторых стран принимали отдельные меры против компаний группы, однако, по данным американского ведомства, это не остановило их операции. Отдельно отмечается связь Nobitex с кланом Харрази, который ранее связывали с руководством Ирана.

В ведомстве предупреждают, что санкции будут применяться ко всем участникам, способствующим функционированию финансовых сетей, которые, по мнению США, обслуживают иранские вооружённые формирования и помогают обходить международные ограничения. Санкционные меры включают финансовые и юридические ограничения на компании и физических лиц, а также ограничение доступа к международной платёжной инфраструктуре и партнёрам.

В заявлении министра финансов США Скотта Бессента отмечается: «Опора иранского режима на цифровые активы и теневые банковские сети — ещё одно доказательство того, что „Экономическая ярость“ работает. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, министерство будет выявлять и уничтожать незаконные финансовые сети, которые удерживают режим на плаву».