Машинскому навсегда запретили работать в трех отраслях

Бывшему генеральному директору Celsius Алексу Машинскому навсегда запретили работать в криптовалютной, фондовой и товарной сферах. Соглашение с генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс предусматривает условные выплаты на сумму до $35 млн.

Соглашение, объявленное 9 октября, урегулировало гражданский иск штата, поданный в 2023 году. В нем Машинского обвинили в том, что до краха Celsius в 2022 году он вводил в заблуждение сотни тысяч инвесторов относительно безопасности платформы.

По условиям соглашения Машинский должен выплатить Нью-Йорку $25 млн, если не передаст федеральному правительству еще $10 млн незаконно полученных средств сверх уже конфискованных активов. Еще $10 млн он должен будет выплатить, если не отбудет полный срок федерального наказания.

Машинский отбывает 12-летний федеральный срок за мошенничество. Отдельно суд постановил конфисковать у него более $48 млн. Приговор был вынесен после того, как в декабре 2024 года Машинский признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами.

«Алекс Машинский обещал жителям Нью-Йорка, что его компания — надежное место для инвестирования с трудом заработанных сбережений, но в итоге оставил их без денег, когда его рискованные инвестиции рухнули», — говорится в заявлении Джеймс.

Согласно иску штата, Машинский представлял Celsius как более безопасную альтернативу банкам и обещал клиентам доходность до 17% годовых. При этом он, как утверждалось в иске, скрывал рискованные инвестиции компании и растущие убытки.

К началу 2022 года Celsius привлекла около $20 млрд в цифровых активах. Компании не хватало выручки для выплаты обещанной доходности, что, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, подталкивало ее к более рискованным инвестициям.

В июне 2022 года Celsius заморозила вывод средств клиентов, а в следующем месяце подала заявление о банкротстве. В ходе процедуры компания раскрыла разрыв между активами и обязательствами на сумму более $1 млрд. К августу 2026 года кредиторам Celsius распределили более $3,4 млрд, сообщила прокуратура Нью-Йорка.

В июне 2026 года CFTC навсегда запретила Машинскому торговать и регистрироваться в агентстве. В апреле 2026 года Федеральная торговая комиссия запретила ему работать в криптовалютной и финансовой сферах и обязала выплатить $10 млн. Комиссия также вынесла решение о взыскании $4,72 млрд, исполнение которого в значительной степени приостановлено.

В сентябре SEC достигла с Машинским принципиального соглашения по отдельному гражданскому иску. 29 сентября федеральный судья отклонил дело без предубеждения до окончательного оформления соглашения.

С мая Машинский пытается отменить федеральный обвинительный приговор и назначенное наказание, представляя себя самостоятельно. Федеральные прокуроры выступили против его ходатайства в августе, назвав доводы необоснованными. Судья отказал ему в запросе на раскрытие доказательств, а распоряжение от 5 октября оставило это решение в силе. Ответить на возражения правительства Машинский должен до 11 декабря.