Коллективный иск против BitMEX за 622,66 BTC

BKX Services и трейдер Дэвид Намдар подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка, обвиняя криптовалютную биржу BitMEX в присвоении 622,66 BTC и в манипуляциях с принудительными ликвидациями.

В иске указано, что BKX Services потеряла 305,81 BTC, а Намдар — 316,85 BTC. Заявители требуют вернуть удержанные биткоины и выплатить компенсации. Точная дата подачи иска в материалах не указана.

Истцы утверждают, что внутренний торговый деск биржи имел доступ к конфиденциальным данным пользователей, что позволяло проводить внутренние сделки против клиентов и извлекать прибыль. Иск охватывает американских клиентов, торговавших свопами на биткоин с июля 2018 года.

В документах описаны случаи, когда платформа продолжала обрабатывать сделки некоторых трейдеров во время «зависаний» серверов, в то время как другие пользователи не могли управлять позициями. По материалам иска, BitMEX принудительно закрывала сделки с кредитным плечом до 100x даже при размере залога, вдвое превышавшем возможные убытки. Остатки средств после таких ликвидаций, как утверждают истцы, направлялись в страховой фонд платформы.

Ответ защиты пока не опубликован. Суд будет рассматривать доказательства доступа торгового деска к пользовательским данным и порядок ликвидаций, представленные в иске.

Иск подан на фоне объявления о прекращении работы BitMEX: платформа прекратит деятельность 23 сентября после 11 лет функционирования. Владельцем биржи называется HDR Global Trading; компания объяснила решение как «стратегический анализ бизнеса». С 26 августа пользователям будет запрещено открывать новые позиции. В июле BitMEX провела массовый делистинг криптодеривативов и спотовых пар из‑за низкого интереса трейдеров.

Ранее, в январе 2025 года, Министерство юстиции США оштрафовало HDR Global Trading Limited на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне. В марте президент США помиловал сооснователей биржи Артура Хэйеса, Бенджамина Дело и Самуэля Рида.