Ирландия впервые ужесточила контроль над криптовалютами
Ирландия приняла первую Национальную стратегию противодействия отмыванию средств, ужесточающую AML‑правила для криптоактивов и усиливающую обмен информацией между ведомствами.
15 августа 2026 года ирландское правительство представило первую в истории страны Национальную стратегию по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оруж массового уничтожения. Документ предусматривает ужесточение правил в отношении криптоактивов и криптовалютных переводов и ряд мер для повышения прозрачности финансовых потоков.
Стратегию представил вице‑премьер и министр финансов Саймон Харрис. Правительство отмечает, что документ опирается на Национальную оценку рисков Ирландии на 2026 год и сопровождается планом реализации приоритетных мер. Реализация ряда положений уже началась.
Ключевая часть стратегии касается регулирования криптоактивов. Власти намерены привести национальные правила в соответствие с новым пакетом европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег, включая требования, вступающие в силу с 2027 года, которые ограничат работу регулируемых криптосервисов с инструментами, обеспечивающими высокий уровень анонимности транзакций.
Документ также предусматривает усиление мер по сбору и раскрытию информации о конечных бенефициарах компаний и введение дополнительных требований к корпоративным структурам с повышенным риском. Стратегия включает модернизацию систем финансовой разведки для более оперативного обнаружения и блокирования преступных финансовых сетей и усиление надзора за секторами с повышенным риском отмывания средств, в том числе в сфере азартных игр.
Правительство планирует расширить обмен информацией между государственными органами, правоохранительными структурами, налоговыми службами, финансовыми институтами и регуляторами. В документе также указаны меры по улучшению выявления киберпреступлений и схем уклонения от санкций.
Саймон Харрис подчеркнул: «Сегодняшний запуск посылает четкий сигнал: Ирландия не будет безопасным местом для отмывания преступных доходов». По его словам, стратегия направлена на защиту финансовой системы, бизнеса и граждан и будет реализовываться совместно с правоохранительными органами, регуляторами и частным сектором.
Стратегия отражает общую тенденцию усиления AML‑надзора в Европе и подготовку Ирландии к следующей взаимной оценке со стороны FATF. В документе отмечено, что национальные изменения будут сочетаться с новыми общеевропейскими требованиями и более строгим надзором со стороны европейских органов.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
