HTX расследует массовую рассылку «зараженных» переводов

Биржа HTX начала внутреннее расследование после массовой рассылки мелких переводов в USDT утром 18 августа 2026 года. В сообщениях в соцсетях пользователи указывали, что средства шли с адресов, которые в интерфейсах маркируются как связанные с HTX.

Переводы поступали на разные кошельки, в том числе на адреса, привязанные к аккаунтам на сторонних биржах. В нескольких публикациях отмечали, что суммы оказались на счетах Coinbase; один из пользователей заявил, что платформа потребовала пояснений и предупредила о возможности закрытия аккаунта при отсутствии объяснений.

Глава отдела рынков Лю Йе подтвердила, что компания в курсе инцидента и проводит проверку. По её словам, внутри HTX прошло оперативное обсуждение, и сама организация не допускает таких практик. Лю Йе привела следующий комментарий: «Мы оперативно провели внутреннее совещание, чтобы обсудить этот вопрос. Официально мы категорически не допускаем подобного поведения — речь идет либо о недоразумении, либо о том, что кто-то намеренно сеет рознь. Мы незамедлительно выясним причину и предоставим всем исчерпывающие разъяснения». Позже она уточнила, что по имеющейся информации биржа не является отправителем переводов и пообещала опубликовать разъяснение позже.

Участники криптосообщества называют инцидент «AML‑заражением» — рассылкой «грязных» транзакций с целью пометки адресов как подозрительных и вызова блокировок или усиленных проверок у поставщиков услуг. По их оценке, такая тактика может привести к заморозке средств в рамках внутренних правил комплаенса.

Контекст инцидента связан с санкциями против HTX: Великобритания ввела ограничения в мае 2026 года, Европейский союз — в июле 2026 года. Из‑за этого адреса, которые участвуют во взаиморасчетах с биржей или помечаются как связанные с ней, могут привлекать повышенное внимание служб комплаенса.

Расследование продолжается; HTX пообещала предоставить данные о происхождении переводов и о механизме их появления на сторонних платформах. Пользователи и операторы бирж продолжали публиковать сообщения о новых переводах в течение дня, специалисты по безопасности отмечали необходимость мониторинга операций и связи с поддержкой платформ для выяснения статуса средств.