ФБР и Минюст изъяли $112 млн в криптовалютах

ФБР и Министерство юстиции США совместно конфисковали около $112 млн в криптовалютах по делам, связанным с инвестиционным мошенничеством типа pig butchering и другими криптопреступлениями. Судьи федеральных округов в Аризоне, Центральной Калифорнии и Айдахо санкционировали арест шести криптосчетов.

По данным компании TRM Labs, следователи worked вместе с прокурорами нескольких федеральных округов и специализированными подразделениями Минюста. Расследователи отследили движение похищенных средств через смешанные транзакции, установили точки вывода активов через централизованные криптобиржи и изъяли цифровые активы, которые, по оценке властей, могут быть использованы для возмещения ущерба пострадавшим.

Помощник федерального прокурора США Сет Герц, руководивший делом, прокомментировал: «Хотя постоянно развивающиеся технологии позволили наркоторговцам и другим преступникам расширить свою деятельность в цифровой среде и использовать даркнет для незаконной деятельности, мы упорно работаем вместе с правоохранительными органами и частными партнёрами, чтобы использовать возможности технологий для противодействия этим угрозам».

Прокуратура Аризоны создала группу Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force для расследований преступных организаций, применяющих криптовалюты и даркнет для наркоторговли, отмывания денег, кражи персональных данных и сексуальной эксплуатации детей. В Минюсте отметили, что новая структура формализует сотрудничество, начавшееся в 2017 году по делам, связанным с даркнетом и криптовалютными преступлениями.

Схема pig butchering обычно начинается с «случайного» сообщения в соцсетях или приложении для знакомств. Мошенники выстраивают дружеские или романтические отношения в течение недель или месяцев, демонстрируют фиктивную прибыль от криптоинвестиций и убеждают жертву открыть счёт на бирже и перевести средства на якобы инвестиционную платформу. На экране жертва видит рост капитала, тогда как реальные активы контролируют преступники. При попытке вывода средств жертву просят заплатить «налог» или «комиссию», затем требуют новые платежи; в ряде случаев людей вынуждают брать кредиты или заложить жильё.

По данным TRM Labs, в 2022 году из различных видов мошенничества было похищено около $9,04 млрд, значительную долю составили схемы pig butchering. В иске Минюста указано, что в 2024 году Центр жалоб на интернет‑преступления ФБР (IC3) получил более 41 000 жалоб по таким схемам с заявленными убытками примерно $5,8 млрд. Следствие утверждает, что большинство операций координируют криминальные синдикаты из стран Юго‑Восточной Азии.

Аналитики по кибербезопасности отмечают, что развитие генеративного искусственного интеллекта повысило риск таких схем: внешность и поведение собеседника в видеозвонке можно синтезировать, поэтому видеосвязь перестаёт гарантировать подлинность партнёра по переписке.

В последние месяцы власти США проводили и другие операции против романтических криптомошенников. Организатор международной схемы на $73 млн приговорён к 20 годам лишения свободы; правоохранители конфисковали более 61 млн USDT; в одном деле подан иск о конфискации более 222 000 USDT после обмана пенсионера из Флориды; при участии Coinbase, Секретной службы и ФБР инициирована конфискация 225 млн USDT — крупнейшее изъятие в истории Секретной службы по делу pig butchering.

Следствие заявляет, что совместная работа государственных и частных организаций позволила проследить цепочки переводов через миксеры и биржи и вернуть часть активов для компенсации потерпевшим. Власти призывают проверять незнакомые контакты в интернете и оценивать любые предложения инвестиций перед переводом средств.