Фальшивая «криптоакадемия» обманула почти 1000 украинцев

Национальная полиция разоблачила преступную организацию, действовавшую под видом обучения инвестициям в криптовалюты. По данным следствия, мошенники получили у почти 1000 человек средства на сумму около $1,11 млн; четыре ключевых фигуранта задержаны и переведены под стражу.

По версии следствия, злоумышленники работали под брендом «Украинская финансовая академия» и рекламировали курсы в Facebook и Instagram. После заявок в соцсетях менеджеры уточняли материальное положение потенциальных клиентов и выстраивали доверие.

Далее «трейдеры» убеждали переводить деньги на подконтрольные банковские счета и криптокошельки или вкладывать их через вымышленную инвестиционную платформу. На платформе демонстрировалась фиктивная прибыль, чтобы стимулировать дополнительные вложения. Иногда жертвам разрешали вывести небольшую сумму, чтобы закрепить доверие.

Когда клиенты пытались вернуть оставшиеся деньги, доступ к аккаунтам блокировали. За «разблокировку» требовали новые платежи, объясняя их комиссиями или пополнением «резервного фонда». Многим жертвам предлагали брать кредиты, использовать семейные сбережения или средства, отложенные на лечение и покупку жилья.

Следствие установило 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Среди пострадавших были пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжело больные. Одна женщина, проходившая лечение от онкологического заболевания, перевела мошенникам около 500 000 грн, предназначенных для лечения.

Правоохранители провели десятки обысков в Харьковской и Днепропетровской областях. Задержаны четыре ключевых участника: двое, по версии следствия, координировали схему, подбирали участников и распределяли поступления; двое других отвечали за рекламу и общение с клиентами.

Фигурантам объявлены подозрения по частям 4 и 5 статьи 190 и частям 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах, совершённое организованной группой. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается: следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с подразделениями киберполиции устанавливают всех причастных, дополнительных потерпевших и возможные каналы вывода средств.