ЕС запретит беларусам владеть криптокомпаниями в ЕС
Еврокомиссия и Совет ЕС подготовили поправки, запрещающие гражданам Беларуси регистрировать и контролировать компании с криптоактивами на территории Союза.
Европейский союз готовит запрет для граждан Беларуси на регистрацию и контроль криптовалютных компаний в странах ЕС. Ограничения оформляются через поправки к правилам лицензирования и раскрытия информации о конечных бенефициарах в рамках регулирования рынка криптоактивов.
Поправки подготовлены Еврокомиссией и Советом ЕС. Они расширяют перечень лиц из юрисдикций, подпадающих под автоматические ограничения, включив в него граждан Беларуси.
Новые правила обяжут платформы полностью раскрывать конечных бенефициаров. Регуляторы получат право отказать в выдаче лицензии или аннулировать уже выданную, если среди владельцев будут физлица с белорусским гражданством, которых сочтут способными обходить санкции или участвовать в отмывании средств.
Ограничения коснутся как регистрации новых фирм, так и уже действующих компаний. Действующие структуры с конечными владельцами‑гражданами Беларуси получат предписания по реструктуризации капитала, передаче контроля третьим лицам или выводу бизнеса с европейского рынка в установленные сроки.
Поставщики услуг с токенами, стейблкоинами и криптовалютными биржами будут обязаны усилить процедуры комплаенса, верификации клиентов и проверки владельцев.
Регуляторы указывают на случаи, когда цифровые активы использовались для вывоза и конвертации капитала, и называют снижение риска обхода санкций и отмывания средств одной из целей поправок.
Поправки согласуются с ранее принятыми требованиями по рынку криптоактивов (MiCA), которые ужесточили прозрачность конечных владельцев и порядок лицензирования. Новые положения уточняют перечень юрисдикций и категорий лиц, подлежащих автоматическим ограничениям в ходе проверок.
Компании, не выполнившие требования, могут столкнуться с административными санкциями, блокировкой операций и принудительной продажей активов. Финансовые и юридические консультанты рекомендуют оперативно пересмотреть структуру собственности и подготовить планы реструктуризации.
Регламент вступит в силу после формального утверждения в институтах ЕС; сроки зависят от политических переговоров.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
