Экс‑менеджер CCB (Asia) в Гонконге осуждён за взятки в USDT

18 сентября суд Гонконга приговорил 32‑летнего Лэма Чуньиня, бывшего менеджера China Construction Bank (Asia), к четырём годам лишения свободы. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) сообщила, что Лэм получил свыше $470 000 в USDT за подтверждение поддельных банковских документов.

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2022 года Лэм действовал совместно с сотрудником финтех‑компании Vesttoo и другими участниками схемы. Он представлялся уполномоченным от банка, якобы ответственным за выпуск резервных аккредитивов для компании Yu Po Holdings, и за вознаграждение подтверждал фиктивные резервные аккредитивы и два письма об обеспечении. В материалах ICAC фигурируют 88 поддельных резервных аккредитивов общим номиналом более $1,6 млрд.

Следствие указывает, что выплаты Лэму поступали в USDT от сотрудника Vesttoo Уди Гинати через посредника Вана Чук‑луна и иных лиц. Vesttoo управляла платформой для сделок по страхованию рисков и обеспечению; по информации следствия, в настоящее время компания не работает. Схему выявили во время внутреннего расследования CCB (Asia); банк сообщил о находках в ICAC и содействовал следствию. Проверка установила, что ни CCB, ни связанные с ней структуры не выпускали эти документы.

В приговоре судья Эрнест Лин Кам‑хун указал, что поддельные банковские документы «создали значительный потенциальный риск для организации и нанесли ущерб репутации Гонконга как международного финансового центра». Изначально суд назначил шесть лет тюрьмы, но сократил срок на одну треть после признания вины. Суд также обязал Лэма возместить CCB (Asia) около 3,7 млн гонконгских долларов (примерно $472 000).

ICAC продолжает добиваться привлечения к ответственности других участников схемы и запрашивает ордера на их арест. Следствие отмечает, что банковские аккредитивы и резервные аккредитивы используются инвесторами как обеспечение: если сторона не выполняет обязательства, банк‑эмитент может быть привлечён к выплатам. Ранее в регионе рассматривались похожие дела, в том числе обвинения в отмывании около $250 млн с применением криптовалют.