CoinEx отвергла обвинения о переводах $3,84 млрд из Ирана

Криптобиржа CoinEx отвергла утверждения расследования о том, что через платформу за семь лет прошло $3,84 млрд иранских переводов. В официальном заявлении компания указала на отсутствие коммерческих связей с государственными структурами Ирана и с местными торговыми площадками.

В документе биржи отмечено, что у CoinEx не было офисов в Иране и не проводился набор сотрудников по развитию бизнеса в стране. Официальный домен платформы был заблокирован иранскими властями в 2021 году, что, по мнению биржи, исключает её роль в качестве официального канала финансовых переводов для страны. Компания добавила, что реферальную программу продвигали отдельные пользователи, а обычная активность клиентов не должна отождествляться с уклонением от санкций на уровне государства. «Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне», — говорится в заявлении CoinEx.

Биржа также напомнила о кибератаке 2023 года, в результате которой было похищено около $80 млн; расследователи связывали этот инцидент с группировкой из Северной Кореи. В ответ на недавние обвинения CoinEx заявила, что сотрудничала с правоохранительными органами при блокировке аккаунта и заморозке активов, связанных с другим крупным взломом, и намерена провести внутреннюю проверку. «Мы прекрасно осознаем, какой ущерб киберпреступность наносит криптоиндустрии и активам пользователей. Мы разделяем цели мировых правоохранительных органов и организаций, занимающихся безопасностью блокчейна, в борьбе с хакерскими атаками и отслеживании украденных средств», — добавили в компании.

В отчёте аналитиков, на который опирается расследование, перечислены расчёты потоков между CoinEx, аффилированным майнинг-пулом ViaBTC и более чем 60 иранскими криптосервисами на сумму $3,84 млрд за семь лет. По их оценке, на CoinEx приходилось почти 8% оборота, связанного с незаконной активностью, тогда как у площадок с работающим комплаенсом этот показатель составлял около 0,3%.

Аналитики выделили основной поток между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex: с ноября 2018 года между площадками прошло более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов, с середним объёмом примерно $1 млн в день. К 2025 году CoinEx обеспечивала около 16% оборота Nobitex и значительно превосходила следующего по величине внешнего контрагента. По расчётам аналитиков, Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно; это трактуется как вывод криптовалюты из Ирана на внешний рынок.

В отчёте также упоминаются выплаты за майнинг: ViaBTC перечислил более $154 млн на кошельки Nobitex. После атаки группы Predatory Sparrow на Nobitex в 2025 году 117 ранее неактивных майнинговых кошельков перевели около $2,7 млн на новый горячий кошелёк площадки для восстановления ликвидности.

Отдельный фрагмент анализа касается многоступенчатых схем отмывания: по версии аналитиков, с июня 2025 по июнь 2026 года через цепочки адресов прошло около $67 млн средств Центрального банка Ирана, которые в итоге оказались на CoinEx; эти деньги связаны с активами, похищенными при взломе одной из крупных бирж на сумму $1,5 млрд. В отчёте упоминаются операции с кошельками иранского бизнесмена Бабака Занджани, биржи Zedcex и фигуранта нефтяной схемы Алирезы Дерахшана; исследователи отмечают, что многие такие транзакции прошли до введения санкций.

После введения санкций против ряда иранских бирж 2 июня 2026 года объём операций между CoinEx и иранскими биржами, по данным аналитиков, снизился до менее $150 000. При этом в отчёте указано, что пока нельзя установить, появились ли новые альтернативные каналы для вывода средств.

Основатель и генеральный директор CoinEx Хайпо Янг признал, что платформой активно пользовались жители Ирана, но повторил отсутствие связей биржи с властями страны. Представители компании подтвердили готовность сотрудничать с правоохранительными органами и организациями по безопасности блокчейна в расследованиях киберинцидентов и в поиске украденных средств.