Celsius требует вернуть 6360,1666 BTC у BitMEX за ликвидации

Celsius Network, находящийся в процедуре банкротства, подал иск в суд Южного округа Нью‑Йорка против компаний, связанных с криптовалютной биржей BitMEX. Истец требует вернуть 6360,1666 BTC или их текущую стоимость и возместить другие убытки и прибыль, полученную по спорным ликвидациям.

Иск подан через Blockchain Recovery Investment Consortium. В документе указано, что заявленные монеты оцениваются примерно в $495 млн на момент подачи и что претензии связаны с принудительными ликвидациями позиций во время падения цены биткоина 12 марта 2020 года.

По версии истца, BitMEX контролировала элементы механизма ликвидаций, включая требования к марже, цены срабатывания ликвидаций и сам Liquidation Engine. В иске утверждается, что биржа использовала этот контроль для усиления падения цены и создания каскада принудительных продаж.

Иск приводит рыночные показатели за 12 марта 2020 года: в отдельные моменты биткоин терял около 50% стоимости, на BitMEX в тот день торговали деривативами примерно на $12,3 млрд — около четверти общего объёма рынка криптодеривативов, оценённого в $53 млрд. В течение следующих 21 часа на платформе было ликвидировано около $1,1 млрд лонг‑контрактов.

Celsius также указывает, что отдельные ордера на продажу на BitMEX размещались более чем на 24% ниже следующей лучшей цены продажи на той же бирже. По версии истца, такие цены способствовали последующим ликвидациям и давлению на рынок.

В иске названы конкретные потери: сам Celsius потерял 1325,8385 BTC 12 марта 2020 года, инвестиционный фонд JST — 5034,3281 BTC на следующий день. В сумме это составляет 6360,1666 BTC, которые компания требует вернуть или компенсировать их стоимостью.

Иск поступил за 11 дней до запланированного прекращения работы биржи; BitMEX объявила о завершении деятельности и назначила полную остановку торговли на 23 сентября 2026 года.

Ранее против компаний, связанных с BitMEX, уже выдвигались и другие претензии: в жалобах фигурировали обвинения в незаконном присвоении клиентских биткоинов через механизм автоматических ликвидаций, использовании закрытой информации о позициях трейдеров и совершении внутренних торговых операций в периоды технических сбоев. Истцы в этих делах также требуют возврата изъятых монет и возмещения убытков.

Предъявленные Celsius требования и сопутствующие оценки убытков будут рассматриваться в суде.