БЭБ и ОГП разоблачили конвертационный центр на 23,5 млрд грн
Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора раскрыло конвертационный центр с операциями на 23,5 млрд грн; ежемесячный оборот — около 500 млн грн, предварительная неуплата налогов — ~3 млрд.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили конвертационный центр. По предварительным данным следствия общий объём финансовых операций составил 23,5 млрд грн, а через схемы ежемесячно проходило примерно 500 млн грн; часть средств выводилась через операции с криптовалютой.
Следствие оценивает возможную сумму уклонения от уплаты налогов примерно в 3 млрд грн. Действия участников квалифицированы как организация теневых финансовых потоков с последующим выводом средств вне легальных процедур. В официальном сообщении не указаны точные временные и географические рамки операций.
В рамках уголовного производства проведены 50 обысков. В ходе следственных действий изъяты крупные суммы наличных, а отдельным участникам схемы вручены уведомления о подозрении. Правоохранители пока не раскрывают подробностей механики работы центра и полного списка причастных.
Офис Генерального прокурора и БЭБ сообщили, что следственные действия продолжаются и дополнительные подробности будут обнародованы позднее. В сообщении также отмечено, что по статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке и подтверждена приговором суда.
Ранее, в августе 2026 года, Киберполиция разоблачила псевдокриптообменник под названием Money 24/7.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
