Ukraina: konto krypto przelało 13 mln USD, 3,5 mln do FR i KSRI

Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy poinformowała 26 sierpnia 2026 r., że wykryła konto na nieokreślonej giełdzie kryptowalut, które służyło do omijania sankcji i transferów pieniężnych. Na rachunku zarejestrowanym na obywatela Ukrainy odnotowano przepływy w wysokości około 13 mln dolarów; 3,5 mln USD przypisano transferom do serwisów w Federacji Rosyjskiej oraz na rachunki powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI). Według służby właściciel konta mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej, a na koncie nie znaleziono śladów handlu ani inwestycji.

Według Filipa Pronina: „Przez wskazane konto przeszło około 13 mln dolarów, przy czym 3,5 mln dolarów przypada na objęte sankcjami serwisy w Federacji Rosyjskiej oraz rachunki powiązane z pewną międzynarodową organizacją terrorystyczną.” Służba podała, że środki wpływały z zewnętrznych portfeli kryptowalutowych, giełd i kantorów działających bez procedur weryfikacji tożsamości.

Zebrane fundusze były następnie przesyłane na niepowiernicze portfele kryptowalutowe, czyli portfele, których klucze kontroluje użytkownik, a nie platforma. Część adresów, do których trafiły środki, powiązano z podmiotami z Rosji i Iranu, w tym z adresami związanymi z KSRI. Służba poinformowała, że właściciel konta stosował narzędzia utrudniające wykrycie, między innymi korzystał z usług VPN.

Materiały wskazały na powiązania z co najmniej 35 organizacjami w różnych jurysdykcjach. Dokumentacja sprawy została przekazana organom ścigania na Ukrainie do dalszego dochodzenia i ewentualnych działań prawnych. Wcześniej policja na Ukrainie ujawniła też fałszywą „kryptoakademię”, której sprawcy wyłudzili od ofiar środki szacowane na około 1,1 mln dolarów. Służby finansowe i policja informują o rosnącej liczbie postępowań dotyczących wykorzystywania platform i portfeli kryptowalutowych do prania pieniędzy oraz omijania sankcji.