USA sankcjonuje dwie irańskie giełdy krypto

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło w piątek sankcje wobec dwóch irańskich giełd aktywów cyfrowych — Shelbit i Aban Tether — oraz wobec operatora Siavasha Kayvanpoura. Sankcje dotyczą transferów kryptowalut powiązanych z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu (IRGC).

OFAC podało, że adresy powiązane z IRGC przesłały do Shelbit ponad 1 mln USD, a następnie z giełdy trafiło ponad 2 mln USD z powrotem do portfeli powiązanych z Gwardią. Agencja dodała, że Shelbit przetworzył dziesiątki milionów dolarów dla perskojęzycznej sieci hazardowej.

Siavash Kayvanpour, operator sieci powiązany z Shelbit, prowadził działalność z terytorium Gruzji i założył spółki przykrywkowe w Polsce oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Portfele kontrolowane przez niego wysłały ponad 2 mln USD na Nobitex, irańską giełdę, którą OFAC objęło sankcjami w czerwcu.

Aban Tether, druga z objętych sankcjami platform, obsługiwała transakcje na kwoty sięgające milionów dolarów z wcześniej zablokowanymi platformami, w tym Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex.

Sankcje zostały nałożone na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego 13902, które pozwala na blokadę aktywów i zakazy współpracy wobec podmiotów działających w irańskim sektorze finansowym.

Departament Skarbu poinformował, że będzie śledzić i rozbijać nielegalne sieci finansowe niezależnie od użytej waluty — dolarów, rialów czy aktywów cyfrowych.

Po opublikowaniu listy sankcyjnej kilka firm emisji stablecoinów zamroziło portfele powiązane z irańskimi podmiotami. Nałożone ograniczenia uniemożliwiają amerykańskim podmiotom współpracę z objętymi sankcjami giełdami i osobami, co ogranicza ich działanie na rynkach międzynarodowych.