Kryptooszustwo za 655 tys. USD. Przeszukanie w Pradze

Policja ujawniła oszustwo kryptowalutowe, w którym podejrzany miał przywłaszczyć ponad 655 000 USD. Sprawa dotyczy okresu 2023–2025; przeszukanie mieszkania podejrzanego przeprowadzono w Pradze na podstawie zgody sądu.

Śledztwo ustaliło, że mężczyzna namawiał pokrzywdzonego do inwestowania środków w aktywa kryptowalutowe z obietnicą pasywnego dochodu. Przekazane pieniądze były konwertowane na kryptowaluty i przelewane na adresy portfeli wskazane przez podejrzanego. Analiza przepływów wykazała, że portfele znajdowały się pod kontrolą tego mężczyzny.

Dalsze działania podejrzanego obejmowały przenoszenie aktywów między różnymi serwisami oraz stosowanie metod mających utrudnić ustalenie pochodzenia środków i kolejnych transferów. Na podstawie zgromadzonych dowodów organy ścigania określiły łączną kwotę przywłaszczonych środków na ponad 655 000 USD.

Przeszukanie w Pradze przeprowadzono we współpracy międzynarodowej. Funkcjonariusze potwierdzili miejsce zamieszkania podejrzanego w Czechach, a akcja odbyła się z udziałem przedstawicieli Policji Narodowej Ukrainy. Zabezpieczono komputery, telefony, nośniki danych, sprzętowe portfele kryptowalutowe, odręczne notatki, karty płatnicze i dokumenty finansowe.

Śledczy analizują zapisy przepływów środków oraz zawartość zabezpieczonych nośników. Postępowanie karne wszczęto na podstawie części 5 artykułu 190 Kodeksu karnego Ukrainy, dotyczącego oszustwa.

Sprawa prowadzona jest równolegle z badaniem transferów między platformami i portfelami, co ma pomóc w ustaleniu pełnego zakresu działalności podejrzanego oraz ewentualnych współpracowników. Wcześniej w Ukrainie ujawniono grupę, przez którą co miesiąc przechodziło około 500 mln hrywien.