BEB i OGP rozbiły grupę wyprowadzającą 23,5 mld UAH
BEB i OGP rozbiły grupę, przez którą przepływało ok. 500 mln UAH miesięcznie; łączna wartość operacji wyniosła 23,5 mld UAH, część środków wyprowadzono przez kryptowaluty.
Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BEB) i Biuro Prokuratora Generalnego (OGP) poinformowały 21 września 2026 r., że rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, przez którą według wstępnych ustaleń przepływało około 500 mln hrywien miesięcznie.
Organy podały, że łączna wartość zidentyfikowanych operacji finansowych wyniosła 23,5 mld hrywien. Część środków była transferowana i legalizowana przy użyciu operacji z kryptowalutami. Wstępne ustalenia wskazują na możliwe uchylanie się od płacenia podatków w wysokości około 3 mld hrywien.
W ramach śledztwa przeprowadzono 50 przeszukań, podczas których zabezpieczono milionowe kwoty gotówki. Uczestnikom schematu przedstawiono zarzuty karne. Szczegóły dotyczące mechanizmu działania „centrum konwersyjnego” oraz lista zatrzymanych nie zostały ujawnione; organy zapowiedziały przekazywanie dalszych informacji w miarę postępu postępowania.
W sierpniu 2026 r. ukraińska Cyberpolicja ujawniła działalność rzekomego kantoru kryptowalut Money 24/7. Organom ścigania przypisuje się nasilenie działań wobec podmiotów wykorzystujących nowe technologie do prania pieniędzy i unikania opodatkowania.
Organy przypomniały o zasadzie domniemania niewinności: zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba uznawana jest za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona prawomocnym wyrokiem. Postępowanie jest w toku.
Treści publikowane na GNcrypto mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady finansowej. Dokładamy starań, aby informacje były rzetelne i aktualne, jednak nie gwarantujemy ich pełnej poprawności, kompletności ani niezawodności. GNcrypto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia ani straty finansowe wynikające z polegania na tych treściach. Wszystkie działania podejmujesz na własne ryzyko. Zawsze prowadź własne badania i korzystaj z pomocy profesjonalistów. Szczegóły znajdziesz w naszych Warunkach, Polityce prywatności i Zastrzeżeniach.
Artykuły tego autora
