Cyberpolicja rozbiła pseudokantor Money 24/7

Funkcjonariusze Departamentu Cyberpolicji oraz śledczy Głównego Zarządu Śledczego Policji Narodowej przedstawili zarzuty organizatorowi sieci działającej pod nazwą Money 24/7. Zarzut dotyczy zorganizowania przejęcia cudzej własności poprzez oszustwo w szczególnie dużym rozmiarze, popełnione przez grupę osób.

Z materiałów śledztwa wynika, że podejrzany wraz ze współpracownikami stworzył sieć punktów wymiany oraz serwis do handlu kryptowalutami. Do budowania pozorów legalnej działalności wykorzystywano strony internetowe, kanał w aplikacji Telegram, zarejestrowany znak towarowy i wynajęte biuro przystosowane do przyjmowania gotówki. Klientów zapraszano do placówek, gdzie przekazywali środki w zamian za obietnicę zaksięgowania kryptoaktywów na ich portfelach elektronicznych; w praktyce transakcje nie były realizowane.

Aby opóźnić zgłoszenia oszustwa, niektórym klientom częściowo przekazywano kryptowaluty lub wręczano pisemne gwarancje dokończenia operacji. Do tej pory ustalono, że jedna z poszkodowanych straciła prawie 1,6 mln hrywien. Śledczy nadal ustalają pełny krąg osób dotkniętych działaniem schematu.

W lipcu 2026 roku, przy wsparciu specjalnego pododdziału TacTeam, policjanci przeprowadzili ponad 20 przeszukań w siedmiu regionach kraju. Zabezpieczono ponad 20 mln hrywien w gotówce w różnych walutach, komputery, telefony komórkowe, nośniki danych oraz dokumenty. Materiały dowodowe są analizowane pod nadzorem procesowym Biura Prokuratora Generalnego.

Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie z możliwością zwolnienia po wpłaceniu kaucji w wysokości 998 400 hrywien. W zależności od postawionych zarzutów, podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia.

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Cyberpolicji oraz wydział śledczy policji krajowej; celem jest ustalenie przepływów finansowych i identyfikacja pozostałych uczestników schematu. Sprawa Money 24/7 jest prowadzona oddzielnie od wcześniejszego postępowania dotyczącego tzw. pseudokryptoakademii, w którym niemal tysiąc osób poniosło straty w wysokości około 1,1 mln dolarów.