USA przejęły 25 mln USD w kryptowalutach od oszustów

Departament Sprawiedliwości i federalne agencje zabezpieczyły ponad 25 mln USD w kryptowalutach powiązanych z międzynarodowymi sieciami oszustw. Pięć pozwów federalnych wytoczono 21 lipca w celu konfiskaty środków z odrębnych śledztw; działania są częścią operacji, która odzyskała łącznie ponad 800 mln USD.

Jedno z dochodzeń dotyczyło internetowych oszustw matrymonialnych, w których poszkodowanych było ponad 200 osób; pozew objął około 12 mln USD. Agenci Secret Service śledzili prane środki przez setki portfeli pośredniczących, co pozwoliło wskazać przepływy i wnosić o konfiskatę.

Kolejne postępowanie objęło ponad 270 podejrzanych transakcji związanych z fałszywymi platformami inwestycyjnymi i dotyczyło około 10,4 mln USD. W piątej sprawie oszuści skontaktowali się ponownie z wcześniejszą ofiarą, obiecując zwrot utraconych pieniędzy; pozew dotyczy około 285 000 USD, a odzyskiwanie środków trwa nadal.

Dokumenty procesowe wskazują, że adresy IP użyte w operacjach prowadziły do Chin, Malezji i Kambodży. Śledczy korzystali z analizy łańcucha bloków oraz współpracy międzynarodowej, by namierzyć i zamrozić aktywa rozmieszczone w wielu portfelach.

Pozwy federalne mają na celu formalne przejęcie skonfiskowanych aktywów i przekazanie ich do dyspozycji sądu, co umożliwi dalsze działania wobec podejrzanych podmiotów i adresów portfeli. Sprawy prowadzone są przez Washington Field Office; zespół Scam Center Strike Force został uruchomiony w listopadzie 2025 roku.

Prokurator Jeanine Ferris Pirro podkreśliła: „To przejęcie to efekt miesięcy nieustannej pracy śledczych z Washington Field Office, którzy należą do najlepszych na świecie w tropieniu cyberprzestępców i śledzeniu nielegalnych transakcji.”

W kwietniu Departament ogłosił przejęcie ponad 700 mln USD w kryptowalutach powiązanych z praniem środków z oszustw. Organy ścigania informują, że pełne zwroty dla wszystkich ofiar mogą zająć czas; śledztwa nadal trwają.