Chiny: bitcoin i inne kryptowaluty nie są anonimowe

Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (MSS) w opublikowanym komunikacie poinformowało, że bitcoin i inne popularne kryptowaluty nie zapewniają pełnej anonimowości. Resort zwraca uwagę, że każda transakcja zostawia trwały zapis w publicznym rejestrze blockchain, który można analizować.

W dokumencie wskazano, że cyfrowe aktywa bywają wykorzystywane do prania pieniędzy związanych z oszustwami telekomunikacyjnymi, hazardem online i przemytu transgranicznego. W komunikacie wymieniono także przypadki użycia kryptowalut do płatności okupów i rozliczeń powiązanych z obcymi służbami wywiadowczymi.

Resort podkreślił, że wymiana kryptowalut na waluty fiducjarne ułatwia identyfikację użytkowników, ponieważ wpłaty i wypłaty na scentralizowane giełdy zwykle wiążą się z weryfikacją tożsamości. Analiza zapisów w łańcuchu bloków pozwala odtworzyć ścieżki przepływu środków między adresami i portfelami.

W komunikacie zaznaczono, że używanie adresów alfanumerycznych lub pośredników, w tym tzw. „słupów”, może czasowo ukryć powiązania, ale nie wyklucza przeprowadzenia skutecznego dochodzenia. Resort wskazał na rolę narzędzi analitycznych oraz współpracy z platformami wymiany przy ujawnianiu powiązań między adresami blockchain a rzeczywistymi osobami.

Dokument odnosił się przede wszystkim do „zwykłych” kryptowalut, takich jak bitcoin i ether, i nie poruszał kwestii private coinów, na przykład monero i zcash. Te waluty wykorzystują techniki zwiększające prywatność transakcji, które mogą utrudniać ich analizę.

MSS dodało, że pomimo rosnącego użycia kryptowalut w przestępstwach, dla sprawców bezpieczniejsze pozostają środki poza sieciami cyfrowymi, takie jak gotówka czy złote monety.