#ponzi scheme
18 статей знайдено
Останні
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в організації схеми Понці на $300 млн проти додаткових менеджерів (17 осіб), пов'язаних із криптовалютною платформою CryptoFX. Це сталося через 18 місяців після того, як SEC заборонила діяльність CryptoFX і звинуватила її засновників у шахрайстві. 
IcomTech і Forcount звинувачуються у схемі Понці
Даміан Вільямс продовжує полювання на криптошахраїв. Наступними обвинуваченими стали засновники та співробітники інвестиційних компаній IcomTech та Forcount. Їм загрожує тюремне ув'язнення за шахрайство, відмивання грошей та надання неправдивих свідчень. 
Раміль Палафокс визнаний винним у біткоїн-шахрайстві
Раміль Вентура Палафокс, керівник Praetorian Group International (PGI), визнав провину у справі про шахрайство та відмивання грошей у США. За даними слідства, він стояв за криптопірамідою, яка зібрала $200 млн і лишила ошуканими понад 90 000 осіб. 
Грінвуд з OneCoin зізнався в шахрайстві та відмиванні грошей
Заарештований у 2018 році співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin, Карл Грінвуд визнав свою провину. Його спільниця Ружа Ігнатова, також відома як Криптокоролева, продовжує переховуватися. За інформацію про її місцезнаходження ФБР обіцяє $100 000. 
1 - 18 із 18 результатів