Грінвуд з OneCoin зізнався в шахрайстві та відмиванні грошей

Фото - Грінвуд з OneCoin зізнався в шахрайстві та відмиванні грошей
Заарештований у 2018 році співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin, Карл Грінвуд визнав свою провину. Його спільниця Ружа Ігнатова, також відома як Криптокоролева, продовжує переховуватися. За інформацію про її місцезнаходження ФБР обіцяє $100 000.
Автор: Катерина Сальніченко

16 грудня Прокуратура Південного округу Нью-Йорка опублікувала пресреліз, в якому повідомляється про визнання Карлом Грінвудом своєї провини в організації шахрайських схем та відмиванні грошей. З моменту початку роботи фінансової піраміди у 2014 році довірливі клієнти інвестували у неї понад $4 млрд.

Коментуючи результати засідання федерального суду Манхеттена, прокурор Південного округу Нью-Йорка Даміан Вільямс відзначив грандіозні масштаби афери OneCoin. Співзасновники піраміди — Карл Грінвуд та Ружа Ігнатова — переконували інвесторів у тому, що їхній токен стане вбивцею біткоїна, але насправді він виявився абсолютно марним.
«Брехня Грінвуда була задумана з однією метою — змусити звичайних людей з усього світу розлучитися зі своїми важко заробленими грошима і набити власні кишені на сотні мільйонів доларів. Це визнання провини співзасновника OneCoin завершує тиждень у SDNY (Федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка) і надсилає чіткий меседж: ми прийдемо до кожного, хто намагається використовувати криптовалютну екосистему для шахрайства, незалежно від того, наскільки ви великі чи витончені
— заявив Вільямс.

Як працювала піраміда OneCoin?

Компанія була заснована Ружею Ігнатовою та Карлом Грінвудом у 2014 році в Софії, Болгарія. Вона функціонувала за принципом мережевого маркетингу та займалася продажем криптовалюти OneCoin.

Власники монет отримували комісійні за залучення нових інвесторів, що забезпечило піраміді стрімкий розвиток. У документах компанії вказується, що з кінця 2014 по кінець 2016 дохід від продажів криптовалюти склав €4,037 млрд, а чистий прибуток досягнув €2,735 млрд. Ймовірно в OneCoin вклали кошти  більше трьох мільйонів клієнтів.

Які ролі грали Ігнатова та Грінвуд у піраміді? Ігнатова очолювала компанію до моменту свого зникнення з поля зору жертв схеми та правоохоронних органів у 2017 році. Карл Грінвуд обіймав посаду глобального генерального дистриб'ютора та керівника мережі, що займається продажем монет. Його місячна заробітна плата становила близько €20 млн.

Шахраї спочатку будували бізнес для обману інвесторів та присвоєння їхніх коштів. Згідно з пресрелізом прокуратури, в особистому електронному листуванні співзасновники піраміди називали OneCoin сміттєвою монетою, а клієнтів —  ідіотами. Себе ж Ружа Ігнатова вважала "людиною, яка справді може працювати з цифрами" і зверталася до Грінвуда як до "чарівної машини продажів".

Схема роботи компанії виглядала так: клієнтам пропонували купити пакети монет OneCoin, вартість яких нібито підкріплювалася ринковим попитом. Насправді, ціна криптовалюти встановлювалася засновниками піраміди самостійно. Це підтверджується електронним листом Ігнатової до компанії-розробника блокчейну:
Ми хотіли б мати можливість встановлювати ціну вручну та автоматично, а також контролювати обсяг торгів.
Надалі в листах, відправлених Грінвуду, Ігнатова відкрито говорить про маніпулювання біржею, штучну волатильність і схему ціноутворення. Як результат — вартість монети впевнено зростала з €0,5 до €29,95. За словами Ігнатової, все це потрібно було для зміцнення довіри з боку клієнтів:
Краще маніпулюйте, щоб вони були щасливими.
Клієнтів піраміди переконували, що монети видобуваються за допомогою серверів для майнінгу, що є у розпорядженні OneCoin. Однак це було чистою брехнею.
Насправді ми не займаємося майнінгом, а розповідаємо людям нісенітниці.
— йдеться в одному з листів Ігнатовій Грінвуду.
Також представники піраміди заявляли про використання цифрової бухгалтерської книги, в якій фіксуються транзакції, та активно просували OneCoin на світовому ринку. Зокрема, один із найбільш масштабних заходів під назвою «Coin Rush» відбувся у 2016 у лондонському комплексі Wembley Arena.

Керівництво компанії, націлене на підкорення Уолл-Стріт, викликало все більше питань у біткоїн-ентузіастів, фінансових аналітиків та правоохоронних органів. Розслідування, в якому брали участь і представники ФБР, закінчилося звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Карла Грінвуда заарештували в його особистій резиденції у Тайланді у 2018 році та екстрадували до США, де він досі перебуває під вартою. Грінвуд визнав себе винним у трьох пунктах звинувачення, кожен із яких передбачає до 20 років позбавлення волі.

Ружа Ігнатова з кінця 2017 року не з'являється на публіці. Про місцезнаходження майстерної шахрайки ходять різні чутки: одні детективи та журналісти впевнені, що вона знаходиться у Франкфурті, інші заявляють про її перебування на території Росії. ФБР продовжує розшукувати Криптокоролеву та обіцяє $100 000 за інформацію, яка допоможе її затримати.

У листопаді GNCrypto повідомляли про складність справи OneCoin і про те, що багато коштів зникло безвісти.

GC
GN Crypto
Автор