#cryptoscam
17 статей знайдено
Останні
-ciNy4EOk.png "Засновник скандальної біржі Thodex помер у в'язниці")
-WqCaJTAv.png "Європол створює глобальную коаліцію проти криптозлочинів")
Викриття Gotbit: як криптоманіпулятор попався на гачок ФБР
Ми вже повідомляли, що ФБР заарештувало Олексія Андрюніна, який багато років маніпулював криптовалютним ринком. Його компанія — Gotbit — проводила фіктивні угоди для штучного завищення цін токенів, обманюючи інвесторів і заробляючи мільйони. Знайомимося з фігурантами справи докладніше. Обережно: на Uniswap з’явився підозрілий мем-токен
На тлі ажіотажу навколо Ethereum-ETF почалося накачування шиткоїнів і створення нових активів, які можна продати ласим до хайпу інвесторам. Такий токен було помічено на біржі Uniswap. Творці токена, судячи з його назви, розраховують, що ціна зростатиме на новинах про можливе схвалення ETF на Ethereum. 
Грінвуд з OneCoin зізнався в шахрайстві та відмиванні грошей
Заарештований у 2018 році співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin, Карл Грінвуд визнав свою провину. Його спільниця Ружа Ігнатова, також відома як Криптокоролева, продовжує переховуватися. За інформацію про її місцезнаходження ФБР обіцяє $100 000. 
Ірландія передала США українця з хакерської групи Conti
Українець Олексій Литвиненко доставлений до США після екстрадиції з Ірландії. За версією американської прокуратури, він брав участь у вимаганнях, організованих угрупованням Conti, яке атакувало понад тисячу компаній і зібрало більш ніж $150 млн викупів. 
Раміль Палафокс визнаний винним у біткоїн-шахрайстві
Раміль Вентура Палафокс, керівник Praetorian Group International (PGI), визнав провину у справі про шахрайство та відмивання грошей у США. За даними слідства, він стояв за криптопірамідою, яка зібрала $200 млн і лишила ошуканими понад 90 000 осіб. 
«Забій свиней»: що це за скам, і як не потрапити в пастку?
Не турбуйтеся — жахливий термін із заголовка не має нічого спільного з реальними тваринами. Pig butchering («забій свиней») — це поширена стратегія шахрайства. Скамери втираються в довіру жертви і переконують інвестувати у фейкові проєкти. Метафора тут невипадкова — зловмисники буквально «відгодовують» людину обіцянками, а згодом — ошукують її. Компанія S&P Solutions відмивала кошти через криптобанкомати
Прокуратура округу Кайахога спільно з Секретною службою США (USSS) звинуватила фірму S&P Solutions та трьох її співробітників в експлуатації криптобанкоматів з порушенням ліцензійних вимог, у змові з метою відмивання коштів та участі у корупційній діяльності. 
IcomTech і Forcount звинувачуються у схемі Понці
Даміан Вільямс продовжує полювання на криптошахраїв. Наступними обвинуваченими стали засновники та співробітники інвестиційних компаній IcomTech та Forcount. Їм загрожує тюремне ув'язнення за шахрайство, відмивання грошей та надання неправдивих свідчень. 1 - 17 із 17 результатів