США вперше запровадили санкції проти криптобірж за роботу з іранськими фінансами

Одночасно OFAC внесло до санкційного списку іранського підприємця Бабака Мортезу Занджані, стверджуючи, що криптобіржі мали зв’язки з ним, а кілька адрес, пов’язаних з платформами, проводили кошти для гаманців, асоційованих з Корпусом вартових ісламської революції. Казначейство повідомило, що з моменту реєстрації в серпні 2022 року Zedcex обробила операції на суму понад $94 млрд, тоді як Zedxion отримала реєстрацію ще в травні 2021-го і спочатку вказувала Занджані своїм директором.

В обґрунтуванні санкцій фігурують два різних укази. Мінфін заявив, що біржі підпадають під Указ 13902 за роботу у фінансовому секторі Ірану, а також під Указ 13224 (з урахуванням поправок) – за надання матеріальної допомоги або підтримки КСІР.

На практиці це означає блокування активів: будь-яке майно або майнові права фігурантів, які опинилися в юрисдикції США або під контролем американських осіб, повинні бути заморожені і задекларовані в OFAC. У відомстві підкреслюють, що «блокування» – це всеосяжна заборона на будь-які форми передачі або операцій з таким майном.

Мінфін нагадав про дію «правила 50%» OFAC: якщо заблоковані особи володіють компанією на 50% і більше – безпосередньо або через ланцюжок володіння, – така компанія вважається заблокованою автоматично, навіть без окремого включення до санкційного списку. У роз’ясненнях OFAC також зазначено, що операції за участю заблокованої особи в більшості випадків заборонені без дозволу регулятора, навіть якщо вона представляє інтереси незаблокованої структури.

Ім’я Занджані вже фігурувало в попередніх заходах казначейства проти мереж обходу іранських санкцій. У 2013 році Мінфін оголосив про санкції проти Занджані та пов’язаної з ним мережі за переказ мільярдних сум в інтересах іранського режиму, включаючи платежі, що проходили через компанію КСІР.

Рішення щодо бірж стали частиною більш масштабного пакету санкцій, пов’язаного з Іраном, до якого також увійшли іранські посадові особи. У відомстві заявили, що ці заходи спрямовані на припинення роботи мереж, які використовують цифрові активи та фінансову інфраструктуру для обходу санкцій і підтримки діяльності, пов’язаної з КСІР.