США впервые ввели санкции против криптобирж за работу с иранскими финансами

Одновременно OFAC внесло в санкционный перечень иранского предпринимателя Бабака Мортезу Занджани, утверждая, что у криптобирж были связи с ним, а несколько адресов, связанных с платформами, проводили средства для кошельков, ассоциированных с Корпусом стражей исламской революции. Казначейство сообщило, что с момента регистрации в августе 2022 года Zedcex обработала операции на сумму свыше $94 млрд, тогда как Zedxion получила регистрацию ещё в мае 2021-го и первоначально указывала Занджани своим директором.

В обосновании санкций фигурируют два разных указа. Минфин заявил, что биржи подпали под Указ 13902 за работу в финансовом секторе Ирана, а также под Указ 13224 (с учётом поправок) – за оказание материальной помощи или поддержки КСИР.

На практике это означает блокировку активов: любое имущество или имущественные права фигурантов, оказавшиеся в юрисдикции США либо под контролем американских лиц, должны быть заморожены и задекларированы в OFAC. В ведомстве подчёркивают, что «блокировка» – это всеобъемлющий запрет на любые формы передачи или операций с таким имуществом.

Минфин напомнил о действии «правила 50%» OFAC: если заблокированные лица владеют компанией на 50% и более – напрямую или через цепочку владения, – такая компания считается заблокированной автоматически, даже без отдельного включения в санкционный список. В разъяснениях OFAC также указано, что операции с участием заблокированного лица в большинстве случаев запрещены без разрешения регулятора, даже если оно представляет интересы незаблокированной структуры.

Имя Занджани уже фигурировало в прежних мерах казначейства против сетей обхода иранских санкций. В 2013 году Минфин объявил о санкциях против Занджани и связанной с ним сети за перевод миллиардных сумм в интересах иранского режима, включая платежи, проходившие через компанию КСИР.

Решения по биржам стали частью более масштабного пакета санкций, связанного с Ираном, в который также вошли иранские должностные лица. В ведомстве заявили, что эти меры направлены на пресечение работы сетей, использующих цифровые активы и финансовую инфраструктуру для обхода санкций и поддержки деятельности, связанной с КСИР.