#money
230 статей найдено
Последние
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил о своей невиновности в ответ на обвинения в мошенничестве, отмывании денег, а в последнее время и в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
Это заявление произошло 22 августа в суде Южного округа Нью-Йорка. Особенности регулирования криптовалют в Бразилии
Бразилия — самый крупный крипторынок Латинской Америки. Но местные регуляторы удивляют мир нелогичным подходом в отношении цифровых валют. С одной стороны, их не признают деньгами, а с другой — принимают закон, который легализует криптоплатежи в стране. 
«Биткоин имеет очень плохую репутацию у регуляторов, как у наших, так и у европейских. У нас есть свой основной бизнес, а ставить его под угрозу, работая с высокорисковым активом, было бы нелогично», — заявил Михаил Рогальский.
Он считает, что криптовалюта ничем не лучше фиата, кроме возможности обходить локальные регулирования, которые касаются фиатных валют.
Сооснователь Monobank также озвучил собственное видение будущего цифровых активов в Украине:
«Я не думаю, что в нашей стране когда-то будет свободно циркулировать крипта. Даже не знаю, как НБУ сможет урегулировать этот вопрос». 
Пока Илон Маск занимается ребрендингом Twitter, криптовалютное сообщество активно торгует токенами, которые связаны с популярной платформой только старым названием.
Сейчас токен TwitterDAO (TWITTER) оценивается в $0,0001, несмотря на неудачный запуск. Это произошло благодаря верификации и проверке контракта автоматическими системами.
Но важно помнить, что такие токены часто становятся инструментом заработка для мошенников и приводят к полной потере активов сторонних инвесторов, что подтверждается недавним случаем с BALD. 
В прошлом месяце на территории Сингапура 400 полицейских провели одновременные рейды в рамках борьбы с отмыванием денег и задержали 10 иностранцев.
Полиция заявила, что подозреваемые предположительно отмывали доходы, полученные от своей организованной преступной деятельности за рубежом, в том числе от мошенничества и онлайн-игр.
Общая сумма изъятых активов составляет $1,76 млрд, почти $30 млн из которых были в крипте.
Также полиция конфисковала 68 золотых слитков, 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средства.
На иллюстрации — фотороботы подозреваемых. Lightning Network и BTC: будущее международных транзакций
Пока мир следит за ценой биткоина, Дэвид Маркус и команда стартапа LightSpark сосредоточены на более широкой картине. Их миссия по превращению BTC в глобальную платежную сеть потенциально может изменить наше представление о деньгах, границах и финансовой инклюзивности. 
Признав свою вину, Райан должен заплатить примерно $6 млн штрафа правительству США, $5 млн должникам FTX и передать две недвижимости в Массачусетсе, а также свой Porsche. В зале суда Райан Саламе признал себя виновным в нарушении закона о незаконном финансировании предвыборной кампании и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. «Я потратил $10 млн на политические взносы, указав их как займы, которые я никогда не собирался возвращать», — сказал Саламе. Его могут приговорить к 10 годам в федеральной тюрьме. 
Нейт Честейн приговорен к трем месяцам тюрьмы за причастность к инсайдерским сделкам на сумму $50 000. В мае федеральный суд Нью-Йорка признал 33-летнего Честейна виновным в мошенничестве и отмывании денег. Это дело стало первым крупным прецедентом об инсайдерской торговле NFT. Честейн получил прибыль, купив и продав по меньшей мере 45 NFT, которые должны были быть размещены на домашней странице OpenSea, и он об этом знал. Прокурор США заявил: «Сегодняшний приговор должен служить предупреждением другим корпоративным инсайдерам о том, что инсайдерская торговля – на любом рынке – недопустима». 
Компания Terra (LUNA) временно заморозила свой основной домен Terra․money в связи с недавними попытками фишинга. Пользователей просят не заходить на сайты с этим доменом до тех пор, пока не будет официального разрешения.
Параллельно команда обновила кошелек Station Wallet для повышения безопасности, но пока рекомендовала воздержаться от использования настольных и мобильных приложений. А вот расширение Station Chrome последней версии можно использовать. 
Согласно новому регулированию, переводы в стейблкоинах будут выполняться до трех рабочих дней. Это правило озадачило блокчейн-сообщество.
Однако чиновники заявляют, что это ограничение соответствует темпам стандартных внутренних денежных переводов и будет также распространяться на погашение стейблкоинов.
«Сроки погашения должны обеспечить баланс между реагированием на запросы пользователей и временем для того, чтобы эмитент SCS организованно сделал это в разных стрессовых ситуациях», - добавил регулятор. 
«Я увидел несколько смехотворных комментариев, поэтому хочу объяснить: я возвращаю ваши средства не потому, что вы можете меня найти, а потому, что не хочу рушить ваш проект. Возможно, для многих людей это большие деньги, но не для меня, я умнее вас всех, черт возьми!!!»
Взлом ради взлома? Или сам хакер что-то хотел доказать?
Особенно если учесть очень тщательную подготовку, занявшую недели, а то и месяцы 
Супруги криптохакеры — Илья Лихтенштейн и Хизер Морган — признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег и организации взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году.
Пару арестовали и предъявили ей обвинения еще в феврале 2022 года. Но в течение всего этого времени супруги отрицали свою причастность и только через семь лет после первой аферы они таки признались в содеянном.
Согласно обвинениям, Лихтенштейн совершил хакерскую атаку на Bitfinex и похитил 119 754 BTC, которые в то время составляли $72 млн. Сегодня объем кражи составляет около $3,5 млрд.