#minutes
30 статей найдено
Последние
Сообщается, что утром 13 июля был арестован Алекс Машинский, бывший генеральный директор обанкротившегося криптокредитора Celsius. Эта информация появилась через несколько минут после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Celsius Network.
После этой новости токен компании упал на 6%.
Бывший гендиректор был арестован в рамках расследования краха компании. Celsius Network инициировала процесс банкротства 14 июля прошлого года. Следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами признали Машинского виновным в нарушении многочисленных положений США еще до краха компании в 2022 году.
Расследование деятельности проблемного криптокредитора началось после того, как 5 января генеральный прокурор Нью-Йорка подал Машинского в суд. В иске утверждалось, что бывший CEO Celsius Network обманул инвесторов и нанес ущерб в миллиарды долларов. 
Похоже, у нас появился новый вид кражи активов из кошелька – через фотографирование экрана с балансом. Человек, назвавшийся инвестором, похитил у фаундера проекта Webaverse целую коллекцию NFT на сумму около $4 млн.
Мошенник объяснил, что ему необходимо убедиться в наличии NFT перед тем, как подписать договор о партнерстве.
Потерпевший настаивает, что он лишь показал мошеннику интерфейс баланса Trust Wallet. Ни сид-фразы, ни приватного ключа он не передавал. Вор сфотографировал экран «для отчета» и вышел покурить. Через несколько минут баланс опустел, а потенциальный партнер не вернулся.
Необычную историю подтверждает Etherscan.
Но странно, что ограбление произошло 26 ноября, а сообщается о нем только сейчас. Пострадавший лелеял надежду, что он откроет глаза и увидит, что это был всего лишь сон? 
Конор Гроган, глава отдела продуктов Coinbase, обратил внимание на подозрительные транзакции, совершенные анонимными кошельками, которые покупали монеты за несколько минут до объявления о листинге на Binance и продавали их в момент пампа.
Эти транзакции включали покупку токенов Rar, ERN, TORN и RAMP. Суммы сделок варьировались от 100 000 до 900 000 долларов США. “Трейдерам" удалось заработать миллионы долларов в несколько сделок.
Гроган предполагает, что за этим может стоять "ненадежный сотрудник, имеющий доступ к информации о листинге и к API платформе". 
Неизвестный получил $55 000 на анонсе листинга RPL на Binance
Криптобирже Binance снова обвиняют в инсайдерской торговле. Сегодня платформа анонсировала листинг монеты Rocket Pool (RPL). За 10 минут до официального анонса, неизвестный кошелек приобрел 6000 токенов на сумму $200 000, а после объявления листинга монеты были проданы на локальном пампе от новости. Прибыль составила 25%, или $55 400